发布日期：2024-12-04 23:12    点击次数：183

（原标题：青岛天能重工股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓动大会的奉告）

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2024-078 转债代码：123071 转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鼓动大会的奉告

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年 12月 4日召开公司第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《对于召开 2024年第三次临时鼓动大会的议案》，定于 2024年 12月 24日召开公司 2024年第三次临时鼓动大会（以下简称“鼓动大会”）。

一、召开会议的基本情况 1、鼓动大会届次：2024年第三次临时鼓动大会。 2、鼓动大会的召集东谈主：董事会有诡计召开鼓动大会。 3、会议召开的正当、合规性：本次鼓动大会的召集枢纽稳当相关法律、规则、部门规章、圭表性文献和《公司轨则》的相关划定。 4、会议召开的日历、技艺： （1）现场召开日历和技艺：2024年 12月 24日（星期二）下昼 14:00。 （2）收罗投票日历和技艺：2024年 12月 24日。其中，通过深圳证券来回所来回系统进行收罗投票的具体技艺为：2024年12月 24日上昼 9:15-9:25，9:30-11:30，下昼 13:00-15:00；通过深圳证券来回所互联网投票系统投票的具体技艺为：2024年 12月 24日 9:15-15:00。 5、会议的召开现象：本次鼓动大会弃取现场表决与收罗投票相不息的现象召开。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 17日（星期二）。 7、出席对象： （1）在股权登记日抓有公司已刊行有表决权股份的鼓动或其代理东谈主； （2）公司董事、监事和高等措置东谈主员； （3）公司遴聘的讼师； （4）字据相关规则应当出席鼓动大会的其他东谈主员。 8、会议场所：山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路 7号四楼会议室。

二、会议审议事项 1. 本次鼓动大会审议的提案 提案编码 提案称号 备注 该列打勾的栏目 不错投票 100 总议案：除蓄积投票提案外的统共提案 √ 1.00 《对于选举第五届董事会非寂寞董事的议案》 应选东谈主数 6东谈主 1.01 选举黄文峰为公司第五届董事会非寂寞董事 √ 1.02 选举黄建斌为公司第五届董事会非寂寞董事 √ 1.03 选举刘博韬为公司第五届董事会非寂寞董事 √ 1.04 选举宋锦霞为公司第五届董事会非寂寞董事 √ 1.05 选举宋锴林为公司第五届董事会非寂寞董事 √ 1.06 选举蒋伟宏为公司第五届董事会非寂寞董事 √ 2.00 《对于选举第五届董事会寂寞董事的议案》 应选东谈主数 3东谈主 2.01 选举李涛为公司第五届董事会寂寞董事 √ 2.02 选举陈凯为公司第五届董事会寂寞董事 √ 2.03 选举郭年华为公司第五届董事会寂寞董事 √ 3.00 《对于选举第五届监事会非员工代表监事的议案》 应选东谈主数 2东谈主 3.01 选举邹秉宏为公司第五届监事会非员工代表监事 √ 3.02 选举于富海为公司第五届监事会非员工代表监事 √ 4.00 《对于续聘司帐师事务所的议案》 √

上述提案 1、提案 2经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过，具体施行详见公司于 2024年 12月 4日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）泄露的相关公告。上述提案 3经公司第四届监事会第三十八次会议审议通过，具体施行详见公司于 2024年 12月 4日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）泄露的相关公告。上述提案 4经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过，具体施行详见公司于 2024年 10月 24日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）泄露的相关公告。

上述提案 1、2、3需弃取蓄积投票现象进行表决，应选非寂寞董事 6东谈主，寂寞董事 3东谈主，非员工代表监事 2东谈主。鼓动所领有的选举票数为其所抓有表决权的股份数目乘以应选东谈主数，鼓动不错将所领有的选举票数以应选东谈主数为限在候选东谈主中淘气分派（不错投出零票），但总和不得跨越其领有的选举票数。

寂寞董事候选东谈主的任职阅历和寂寞性尚需经深交所审查无异议，鼓动大会方可进行表决。

三、会议登记事项 1、登记现象：现场登记，通过信函、电子邮件登记。 2、登记手续： （1）当然东谈主鼓动须抓本东谈主身份证、鼓动账户卡进行登记；委派代理东谈主出席会议的，须抓本东谈主身份证、委派东谈主鼓动账户卡和授权委派书（见附件 3）进行登记。 （2）法东谈主鼓动由法定代表东谈主出席会议的，需抓法东谈主贸易牌照复印件（加盖公章）、法定代表东谈主身份诠释注解和法东谈主鼓动账户卡进行登记；由法定代表东谈主委派的代理东谈主出席会议的，需抓本东谈主身份证、法东谈主贸易牌照复印件（加盖公章）、法东谈主鼓动单元的法定代表东谈主照章出具的授权委派书（见附件 3）和法东谈主鼓动账户卡进行登记。 （3）他乡鼓动不错信函或电子邮件办理登记，鼓动须仔细填写《鼓动参会登记表》（见附件 2），并附身份证及鼓动账户复印件，以便登记阐发（信封须注明“鼓动大会”字样），不采纳电话登记。 3、登记技艺：2024年 12月 18日上昼 9:00-12:00，下昼 13:00-17:00。弃取信函或电子邮件登记的须在 2024年 12月 18日 17:00之前投递到公司。 4、登记场所及授权委派书投递场所：山东省青岛市胶州市三里河街谈东方理思家 2栋，邮编：266316。 5、巩固事项：出席现场会议的鼓动和鼓动代理东谈主请佩带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 6、其他事项：本次鼓动大会会期约半天，与会者食宿及交通等用度自理。

四、鼓动参与收罗投票的具体操作经由 在本次鼓动大会上，鼓动不错通过深圳证券来回所来回系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票，收罗投票的具体操作经由见附件 1。

五、其他事项 1、计议现象： 地址：山东省青岛胶州市三里河街谈东方理思家 2栋 计议东谈主：于新晓 电话：0532-58829955 邮箱：ir@qdtnp.com 2、单独大概共计抓有公司 3%以上股份的鼓动，不错将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

六、备查文献 1、青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第四十七次会议有诡计； 2、青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第四十八次会议有诡计； 3、青岛天能重工股份有限公司第四届监事会第三十八次会议有诡计。

附件 1：青岛天能重工股份有限公司鼓动大会收罗投票操作经由； 附件 2：青岛天能重工股份有限公司鼓动大会鼓动登记表； 附件 3：青岛天能重工股份有限公司鼓动大会授权委派书。

特此公告。 青岛天能重工股份有限公司董事会 2024年 12月 4日

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