发布日期：2024-12-04 23:57    点击次数：169

（原标题：对于召开2024年第七次临时鼓励大会的见告）

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2024-084

天山材料股份有限公司对于召开2024年第七次临时鼓励大会的见告

一、召开会议的基本情况 （一）鼓励大会届次：2024年第七次临时鼓励大会。 （二）鼓励大会的召集东说念主：公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，由公司董事会召集。 （三）会议召开的正当、合规性：合适关联法律、行政法例、部门规章、圭表性文献和《公司规矩》的规章。 （四）会议召开的日历、时辰 1、现场会议时辰：2024年12月20日14:30 2、汇注投票时辰：2024年12月20日，其中，通过深圳证券来回所来回系统投票的具体时辰为：2024年12月20日上昼9:15至9:25，9:30至11:30，下昼13:00至15:00；通过深圳证券来回所互联网投票的具体时辰为：2024年12月20日9:15至15:00的纵容时辰。 （五）会议召开样式：现场表决与汇注投票相齐集。 （六）股权登记日：2024年12月13日 （七）出席对象 1、铁心股权登记日下昼收市后在中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司登记在册的本公司合座芜俚股鼓励均有权出席鼓励大会，并不错以书面步地寄托代理东说念主出席会议和参预表决，该鼓励代理东说念主无谓是本公司鼓励； 2、公司董事、监事及高等管制东说念主员； 3、公司遴聘的讼师； 4、根据干系法例应当出席鼓励大会的其他东说念主员。 （八）现场会议场所：上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室。

二、会议审议事项 （一）提案称呼及编码 1.00 对于拟续聘司帐师事务所的议案 2.00 对于2025年平时关联来回预测的议案 2.01 中国建材集团有限公司过头所属公司2025年平时关联来回预测 2.02 中建西部配置股份有限公司过头所属公司2025年平时关联来回预测 2.03 甘肃祁连山水泥集团有限公司过头所属公司2025年平时关联来回预测 2.04 安徽海中环保有限连累公司过头所属公司2025年平时关联来回预测 2.05 浙江中建汇注科技股份有限公司过头所属公司2025年平时关联来回预测

（二）涌现情况 上述提案干系骨子具体详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）12月5日涌现的《第八届董事会第四十一次会议决策公告》（公告编号：2024-081）、《对于拟续聘司帐师事务所的公告》（公告编号：2024-082）、《对于2025年平时关联来回预测的公告》（公告编号：2024-083）。

三、会议登记等事项 1、登记样式 法东说念主鼓励由法定代表东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份证原件、法东说念主身份解评话、加盖公章的贸易派司复印件和合手股确认；寄托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份证原件、加盖公章的法东说念主股鼓励单元的贸易派司复印件、法东说念主股鼓励单元的法定代表东说念主的书面授权寄托书和合手股确认。 当然东说念主鼓励如本东说念主参预会议，应合手鼓励账户卡、本东说念主身份证原件、合手股确认；如寄托代理东说念主参预会议，应合手书面的鼓励授权寄托书、鼓励账户卡、寄托东说念主身份证复印件和本东说念主身份证原件。 他乡鼓励不错在登记时辰铁心前用传真或信函的样式办理登记，传真或信函以抵达本公司时辰为准。 2、登记时辰：2024年12月19日上昼9:00-12:00，下昼13:00-17:00。 3、登记场所：上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦八楼董事会办公室。 4、防御事项：出席会议的鼓励及鼓励代理东说念主请按照上述登记样式捎带相应的费力到场。出席者食宿交通费自理。 5、会务常设考虑东说念主 考虑东说念主：李雪芹叶虹 考虑电话：021-68989008、021-68989175 传真：021-68989042 电子邮箱：tsgfyehong@126.com 邮政编码：200126 考虑地址：上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦

四、参预汇注投票的具体操作过程 在本次鼓励大会上，鼓励不错通过深交所来回系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参预投票。汇注投票具体操作过程详见附件3。

五、备查文献 第八届董事会第四十一次会议决策

特此公告。 天山材料股份有限公司董事会 2024年12月4日

附件1：授权寄托书 附件2：鼓励参会登记表 附件3：参预汇注投票的具体操作过程

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