发布日期：2024-12-05 00:59    点击次数：190

（原标题：中国核建对于2024年第四次临时鼓动大会增多临时提案的公告）

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2024-096 转债代码：113024 转债简称：核建转债

中国核工业成就股份有限公司对于 2024年第四次临时鼓动大会增多临时提案的公告

本公司董事会及合座董事保证本公告骨子不存在职何诞妄纪录、误导性敷陈大约要害遗漏，并对其骨子简直凿性、准确性和完竣性承担法律包袱。

一、鼓动大会相关情况 1. 鼓动大会的类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 2. 鼓动大会召开日历：2024年 12月 17日 3. 股权登记日 - 股份类别：A股 - 股票代码：601611 - 股票简称：中国核建 - 股权登记日：2024/12/11

二、增多临时提案的情况诠释 1. 提案东说念主：中国核工业集团有限公司 2. 提案要领诠释 - 公司已于 2024年 11月 28日公告了鼓动大会召开告知。 - 单独握有 56.8%股份的控股鼓动中国核工业集团有限公司，在 2024年 12月 4日提议临时提案并书面提交董事会。 - 董事会按照《上市公司鼓动大会法则》相关规矩，现给予公告。 3. 临时提案的具体骨子 - 为升迁有策画效果，公司控股鼓动中核集团将《对于选举董事的议案》动作临时提案提交公司 2024年第四次临时鼓动大会审议，上述新增议案如故公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，具体骨子详见公司同日在上海证券往复所及中国证券报露出的相关公告及文献。

三、除了上述增多临时提案外，于 2024年 11月 28日公告的原鼓动大会告知县项不变。

四、增多临时提案后鼓动大会的相关情况 (一) 现场会议召开的日历、本领和处所 - 召开日黄历领：2024年 12月 17日 14点 00分 - 召开处所：上海市青浦区蟠龙路 500号中核科创园 A1办公楼 (二) 收集投票的系统、起止日历和投票本领 - 收集投票系统：上海证券往复所鼓动大会收集投票系统 - 收集投票起止本领：自 2024年 12月 17日至 2024年 12月 17日 - 罗致上海证券往复所收集投票系统，通过往复系统投票平台的投票本领为鼓动大会召开当日的往复本领段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票本领为鼓动大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 股权登记日 - 原告知的鼓动大会股权登记日不变。 (四) 鼓动大会议案和投票鼓动类型 - 序号 议案称号 投票鼓动类型 - 1 对于续聘 2024年度财务答复和里面抑遏审计机构的议案 A股鼓动 - 2 对于与中核集团签署关联往复框架契约（2025-2027年）的议案 A股鼓动 - 3 对于与中核财务公司、中核财资公司签署金融干事契约（2025-2027年）的议案 A股鼓动 - 4 对于与中国信达签署关联往复框架契约的议案 A股鼓动 - 5 对于 2024年担保运筹帷幄中期治愈的议案 A股鼓动 - 6.00 对于选举落寞董事的议案 A股鼓动 - 6.01 落寞董事候选东说念主：严臻 A股鼓动 - 6.02 落寞董事候选东说念主：陈力 A股鼓动 - 7.00 对于选举董事的议案 A股鼓动 - 7.01 董事候选东说念主：高宏树 A股鼓动

诠释各议案已露出的本领和露出媒体 议案 1、2、3、4、6如故公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，议案 5如故公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，议案 7如故公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，相关骨子详见公司于 2024年 11月 28日、2024年 8月 29日、2024年 12月 5日在上海证券往复所及《中国证券报》露出的相关公告及文献。 格外决议议案：无 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7 触及关联鼓动逃匿表决的议案：2、3、4 应逃匿表决的关联鼓动称号：中国核工业集团有限公司、中国信达钞票处分股份有限公司 触及优先股鼓动参与表决的议案：无

特此公告。

中国核工业成就股份有限公司董事会 2024年 12月 5日

附件：授权托付书

中国核工业成就股份有限公司：

兹托付 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席 2024年 12月 17日召开的贵公司 2024年第四次临时鼓动大会，并代为欺诈表决权。

托付东说念主握日常股数： 托付东说念主握优先股数： 托付东说念主鼓动账户号：

序号 非蕴蓄投票议案称号 承诺 反对 弃权 1 对于续聘 2024年度财务答复 和里面抑遏审计机构的议案 2 对于与中核集团签署关联往复框架契约（2025-2027 年）的议案 3 对于与中核财务公司、中核 财资公司签署金融干事契约 （2025-2027年）的议案 4 对于与中国信达签署关联往复框架契约的议案 5 对于 2024年担保运筹帷幄中期治愈的议案

序号 蕴蓄投票议案称号 投票数 6.00 对于选举落寞董事的议案 6.01 落寞董事候选东说念主：严臻 6.02 落寞董事候选东说念主：陈力 7.00 对于选举董事的议案 7.01 董事候选东说念主：高宏树

托付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 托付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 托付日历： 年 月 日

备注：托付东说念主应在托付书中“承诺”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“ √”，对于托付东说念主在本授权托付书中未作具体祛除的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。

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