中航光电: 第七届监事会第十二次会议有规划公告内容选录
（原标题：第七届监事会第十二次会议有规划公告）
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-050号
中航光电科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2024年12月2日以通信容颜召开，会议应进入表决监事5东说念主，履行进入表决监事5东说念主。会议由监事会主席王焕文先生主抓，经与会监事暴露审议并投票表决，酿成如下有规划：
会议以赞颂票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《对于公司A股结束性股票激发经营（第三期）第一个解锁期解锁要求建树的议案》。监事会成员一致觉得：本次公司结束性股票激发经营（第三期）第一个解锁期解锁要求建树的联系内容及门径顺应《上市公司股权激发搞定认识》等法律规章及公司联系章程。本次解锁期解锁功绩要求达成情况、激发对象个东说念主绩效窥伺达成情况及解锁期可解锁的结束性股票情况正当、灵验。监事会容许本次结束性股票解锁。
会议以赞颂票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《对于回购刊出公司结束性股票激发经营部分结束性股票的议案》。监事会成员一致觉得：字据《上市公司股权激发搞定认识》等法律规章及《中航光电科技股份有限公司A股结束性股票激发经营（第三期）（草案改革稿）》联系章程，由于62名激发对象因下野、职务下落而不再属于激发经营限制、处所子公司功绩未达100%解锁要求、个东说念主绩效窥伺未达100%解锁要求等原因，需要回购刊出部分结束性股票，监事会对数目及波及激发对象名单进行核实，容许回购刊出其已获授但尚未解锁的1,390,346股结束性股票。该议案尚需提交公司鼓动大会审议批准。
会议以赞颂票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《对于使用节余召募资金弥远补充流动资金的议案》。监事会成员一致觉得：公司募投神气已达到预定可使用状态，公司将节余召募资金弥远补充流动资金，内容及门径顺应《上市公司监管带领第2号——上市公司召募资金搞定和使用的监管要求》《深圳证券交往所上市公司自律监管带领第1号——主板上市公司递次运作》和《中航光电科技股份有限公司召募资金使用搞定认识》等联系章程。这次将节余召募资金弥远补充流动资金成心于擢升资金使用效果、幸免资金长久闲置，顺应公司发展需要，不会对公司业务和财务情景产生首要不利影响，不存在毁伤公司鼓动利益的情形。容许使用节余召募资金弥远补充流动资金。
中航光电科技股份有限公司监事会 二〇二四年十二月三日
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