发布日期：2024-11-30 05:10    点击次数：168

（原标题：2024年第四次临时鼓动大会有估量打算公告）

证券代码：000800 证券简称：一汽目田 公告编号：2024-084

一汽目田集团股份有限公司2024年第四次临时鼓动大会有估量打算公告

相称辅导： 1、本次鼓动大会莫得否有估量打算案的情形。 2、本次鼓动大会莫得触及变更上次鼓动大会有估量打算。

一、会议召开和出席情况 1、召开时候：现场会议召开时候：2024年 11月 29日下昼 14:30 麇集投票时候为：2024年 11月 29日，其中： （1）通过深圳证券交游所交游系统进行麇集投票的具体时候2024年 11月 29日上昼 9:15—9:25，9:30－11:30和下昼 13:00－15:00 （2）通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的具体时候2024年 11月 29日上昼 9：15至下昼 15：00本领的淘气时候 2、召开所在：公司会议室 3、召开时势：现场投票与麇集投票相聚拢表决时势 4、召集东说念主：公司董事会 5、主握东说念主：董事王浩先生 6、本次会议的召开安妥《公司法》《上市公司鼓动大会法律说明》及《公司规则》的律例 7、出席的总体情况： 鼓动出席的总体情况：插足本次鼓动大会现场会议和麇集投票的鼓动及鼓动代理东说念主所有 527东说念主，代表有表决权股份 837,183,785股，占上市公司有表决权股份总额的 17.0077％。 其中： （1）出席现场会议的鼓动及鼓动代理东说念主所有 3东说念主，代表有表决权股份784,754,817股，占上市公司有表决权股份总额的 15.9426％； （2）通过麇集投票的鼓动所有 524东说念主，代表有表决权股份 52,428,968股，占上市公司有表决权股份总额的 1.0651％。 中小鼓动出席的总体情况：通过现场和麇集投票的中小鼓动 525东说念主，代表有表决权股份 52,620,168股，占上市公司有表决权股份总额的 1.0690％。 其中： 通过现场投票的中小鼓动 1东说念主，代表有表决权股份 191,200股，占上市公司有表决权股份总额的 0.0039%； 通过麇集投票的中小鼓动 524东说念主，代表有表决权股份 52,428,968股，占上市公司有表决权股份总额的 1.0651％。 8、公司部分董事、监事、高档搞定东说念主员、公司聘任的讼师等相关东说念主员出席了会议。

二、提案审议表决情况 本次鼓动大会遴聘现场记名投票与麇集投票相聚拢的时势进行表决。具体表决成果如下：

（一）审议《对于续聘财务审计机构的议案》 1、总表决情况：应许 832,043,134股，占出席会议系数鼓动所握有表决权股份的 99.3860％；反对 4,594,156股，占出席会议系数鼓动所握有表决权股份的 0.5488％；弃权546,495股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席会议系数鼓动所握有表决权股份的 0.0653％。 其中中小鼓动表决情况：应许 47,479,517股，占出席会议中小鼓动所握有表决权股份的 90.2306％；反对 4,594,156股，占出席会议中小鼓动所握有表决权股份的 8.7308％；弃权 546,495股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席会议中小鼓动所握有表决权股份的 1.0386％。 2、表决成果：通过。

（二）审议《对于续聘内控审计机构的议案》 1、总表决情况：应许 832,783,925股，占出席会议系数鼓动所握有表决权股份的 99.4744％；反对 4,022,556股，占出席会议系数鼓动所握有表决权股份的 0.4805％；弃权377,304股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席会议系数鼓动所握有表决权股份的 0.0451％。 其中中小鼓动表决情况：应许 48,220,308股，占出席会议中小鼓动所握有表决权股份的 91.6385％；反对 4,022,556股，占出席会议中小鼓动所握有表决权股份的 7.6445％；弃权 377,304股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席会议中小鼓动所握有表决权股份的 0.7170％。 2、表决成果：通过。

（三）审议《对于变更公司注册老本的议案》 1、总表决情况：应许 832,936,025股，占出席会议系数鼓动所握有表决权股份的 99.4926％；反对 4,024,056股，占出席会议系数鼓动所握有表决权股份的 0.4807％；弃权223,704股（其中，因未投票默许弃权 1,100股），占出席会议系数鼓动所握有表决权股份的 0.0267％。 其中中小鼓动表决情况：应许 48,372,408股，占出席会议中小鼓动所握有表决权股份的 91.9275％；反对 4,024,056股，占出席会议中小鼓动所握有表决权股份的 7.6474％；弃权 223,704股（其中，因未投票默许弃权 1,100股），占出席会议中小鼓动所握有表决权股份的 0.4251％。 2、表决成果：该议案为相称有估量打算议案，赢得出席本次鼓动大会有用表决权股份总额的 2/3以上通过。

（四）审议《对于改良的议案》 1、总表决情况：应许 832,905,334股，占出席会议系数鼓动所握有表决权股份的 99.4889％；反对 3,971,456股，占出席会议系数鼓动所握有表决权股份的 0.4744％；弃权306,995股（其中，因未投票默许弃权 1,100股），占出席会议系数鼓动所握有表决权股份的 0.0367％。 其中中小鼓动表决情况：应许 48,341,717股，占出席会议中小鼓动所握有表决权股份的 91.8692％；反对 3,971,456股，占出席会议中小鼓动所握有表决权股份的 7.5474％；弃权 306,995股（其中，因未投票默许弃权 1,100股），占出席会议中小鼓动所握有表决权股份的 0.5834％。 2、表决成果：该议案为相称有估量打算议案，赢得出席本次鼓动大会有用表决权股份总额的 2/3以上通过。

三、讼师出具的法律主意 北京市中伦讼师事务所曹雪峰讼师、邵颖讼师出席了本次鼓动大会并出具了法律主意书，该法律主意书合计公司2024年第四次临时鼓动大会的召集和召开步调、出席会议东说念主员阅历及会议召集东说念主的阅历、表决步调等事宜安妥《公司法》《证券法》《鼓动大会法律说明》等法律、律例、规章以及《公司规则》的揣度律例，本次鼓动大会表决成果正当、有用。

四、备查文献 1、经与会董事和记载东说念主署名阐述并加盖董事会印记的鼓动大会有估量打算； 2、《北京市中伦讼师事务所对于一汽目田集团股份有限公司 2024年第四次临时鼓动大会的法律主意书》； 3、深交所条件的其他文献。

一汽目田集团股份有限公司董事会 二〇二四年十一月三旬日

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