发布日期：2024-11-30 05:31    点击次数：100

（原标题：四川百利天恒药业股份有限公司2024年第三次临时鼓动大会决策公告）

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-065

四川百利天恒药业股份有限公司 2024年第三次临时鼓动大会决策公告

本公司董事会及整体董事保证公告本体不存在职何失实纪录、误导性述说大致纰谬遗漏，并对其本体的真确性、准确性和完好意思性照章承担法律包袱。

伏击本体领导： 本次会议是否有被否决策案：无

一、会议召开和出席情况 （一）鼓动大会召开的时辰：2024年 11月 29日 （二）鼓动大会召开的地方：成皆市高新区高新外洋广场 B座 10楼会议室 （三）出席会议的平庸股鼓动、相配表决权鼓动、收复表决权的优先股鼓动过甚抓有表决权数目的情况： 1、出席会议的鼓动和代理东说念主东说念主数：2 2、出席会议的鼓动所抓有的表决权数目：317,531,289 3、出席会议的鼓动所抓有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）：79.18

（四）表决面目是否合适《公司法》及公司规定的规章，大会主抓情况等。 本次鼓动大会由公司董事会召集，董事长朱义先生主抓。会议选拔现场投票和收罗投票相集结的表决面目。本次鼓动大会的召集和召开轮番、出席会议东说念主员的经验和召集东说念主经验、会议的表决轮番和表决效果均合适《公司法》及《公司规定》的规章。

（五）公司董事、监事和董事会文牍的出席情况 1、公司在职董事 10东说念主，出席 10东说念主； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事会文牍陈英格女士现场出席了本次会议；其他高等贬责东说念主员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非蕴蓄投票议案 1、议案称呼：《对于加多 2024年度公司及下属公司向金融机构肯求概述授信额度及担保额度的议案》 审议效果：通过 表决情况： 鼓动类型 欢跃 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 平庸股 317,489,075 99.9867 31,065 0.0098 11,149 0.0035

（二）触及纰谬事项，应说明 5%以下鼓动的表决情况 议案 序号 议案称呼 欢跃 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 1《对于加多 2024年度 公司及下属 公司向金融 机构肯求综 合授信额度 及担保额度 的议案》9,723,003 99.5677 31,065 0.3181 11,149 0.1142

（三）对于议案表决的联系情况说明 1、议案 1为相配决策议案，已获出席本次会议的鼓动或鼓动代理东说念主所抓有的表决权数目的三分之二以上表决通过。 2、议案 1对中小投资者进行了单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次鼓动大会见证的讼师事务所：北京君合（成皆）讼师事务所 讼师：钟晓依云、赵媛媛 2、讼师见证论断观点： 公司本次鼓动大会的召集和召开轮番、现场出席会议东说念主员经验和召集东说念主经验、表决轮番合适《中华东说念主民共和国公司法》《上市公司鼓动大会王法（2022年蜕变）》等法律法例及《四川百利天恒药业股份有限公司规定》的联系规章，由此作出的鼓动大会决策正当、有用。

特此公告。 四川百利天恒药业股份有限公司董事会 2024年 11月 30日

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