联环药业: 独处董事提名东谈主声明与承诺内容纲领
（原标题：独处董事提名东谈主声明与承诺）
独处董事提名东谈主声明与承诺提名东谈主江苏联环药业股份有限公司董事会，现提名方芳为江苏联环药业股份有限公司第九届董事会独处董事候选东谈主，并已充分了解被提名东谈主办事、学历、职称、安宁的责任经历、一谈兼职、有无流毒失信等不良记载等情况。被提名东谈主已快乐出任江苏联环药业股份有限公司第九届董事会（参见该独处董事候选东谈主声明）。提名东谈主合计，被提名东谈主具备独处董事任职阅历，与江苏联环药业股份有限公司之间不存在职何影响其独处性的关系，具体声明并承诺如下：
一、被提名东谈主具备上市公司运作的基本学问，庄重关连法律、行政法例、规章偏执他圭表性文献，具有 5年以上法律、经济、管帐、财务、科罚好像其他延迟独处董事职责所必需的责任教学。被提名东谈主还是插足培训并赢得证券交易所认同的关连培训证实材料。
二、被提名东谈主任职阅历合乎下列法律、行政法例和部门规章的要求：（一）《中华东谈主民共和国公司法》对于董事任职阅历的章程；（二）《中华东谈主民共和国公事员法》对于公事员兼任职务的章程（如适用）；（三）中国证监会《上市公司独处董事科罚主义》、上海证券交易所自律监管功令以及公司规则关联独处董事任职阅历和条目的关连章程；（四）中共中央纪委、中共中央组织部《对于圭表中管干部辞去公职好像退（离）休后担任上市公司、基金科罚公司独处董事、独处监事的见告》的章程（如适用）；（五）中共中央组织部《对于进一步圭表党政指引干部在企业兼职（任职）问题的看法》的关连章程（如适用）；（六）中共中央纪委、西宾部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉诞生的看法》的关连章程（如适用）；（七）中国东谈主民银行《股份制营业银行独处董事和外部监事轨制指引》等的关连章程（如适用）；（八）中国证监会《证券基金操办机构董事、监事、高档科罚东谈主员及从业东谈主员监督科罚主义》等的关连章程（如适用）；（九）《银行业金融机构董事（理事）和高档科罚东谈主员任职阅历科罚主义》《保障公司董事、监事和高档科罚东谈主员任职阅历科罚章程》《保障机构独处董事科罚主义》等的关连章程（如适用）；（十）其他法律法例、部门规章、圭表性文献和上海证券交易所章程的情形。
三、被提名东谈主具备独处性，不属于下列情形：（一）在上市公司好像其附属企业任职的东谈主员偏执配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指手足姐妹、手足姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的手足姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；（二）告成好像障碍捏有上市公司已刊行股份 1%以上好像是上市公司前十名激动中的当然东谈主激动偏执配偶、父母、子女；（三）在告成好像障碍捏有上市公司已刊行股份 5%以上的激动好像在上市公司前五名激动任职的东谈主员偏执配偶、父母、子女；（四）在上市公司控股激动、施行罢休东谈主的附属企业任职的东谈主员偏执配偶、父母、子女；（五）与上市公司偏执控股激动、施行罢休东谈主好像其各自的附属企业有流毒业务走动的东谈主员，好像在有流毒业务走动的单元偏执控股激动、施行罢休东谈主任职的东谈主员；（六）为上市公司偏执控股激动、施行罢休东谈主好像其各自附属企业提供财务、法律、洽商、保荐等办事的东谈主员，包括但不限于提供办事的中介机构的口头组举座东谈主员、各级复核东谈主员、在呈报上署名的东谈主员、合激动谈主、董事、高档科罚东谈主员及主要厚爱东谈主；（七）最近 12个月内也曾具有前六项所列举情形的东谈主员；（八）其他上海证券交易所认定不具备独处性的情形。
四、独处董事候选东谈主无下列不良记载：（一）最近 36个月内受到中国证监会行政处罚好像司法机关刑事处罚的；（二）因涉嫌证券期货犯犯科科，被中国证监会立案访谒好像被司法机关立案考查，尚未有明确论断看法的；（三）最近 36个月内受到证券交易所公开责问或 3次以上通报月旦的；（四）存在流毒失信等不良记载；（五）本所认定的其他情形。
五、被提名东谈主不是过往任职独处董事时代因贯穿两次未能躬行出席也不奉求其他董事出席董事会会议被董事会冷落召开股
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