发布日期：2024-12-09 05:51    点击次数：129

实现2024年12月6日收盘，迦南科技(300412)报收于5.38元，着落1.1%，换手率10.04%，成交量47.47万手，成交额2.53亿元。

当日怜惜点往来：迦南科技主力资金净流出1706.67万元，占总成交额6.74%。公告：迦南科技第六届董事会第四次会议审议通过多项议案，包括校阅《公司轨则》、控股孙公司少数激动结伙东说念主变更暨关联往来、追加银行授信担保额度等。激动大会：迦南科技将于2024年12月23日召开第五次临时激动大会，审议校阅《公司轨则》和追加银行授信担保额度等议案。往来信息汇总

迦南科技2024-12-06往来信息汇总：- 当日主力资金净流出1706.67万元，占总成交额6.74%；- 游资资金净流出955.65万元，占总成交额3.77%；- 散户资金净流入2662.32万元，占总成交额10.51%。

公司公告汇总第六届董事会第四次会议有筹算公告

浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于2024年12月6日下昼13:30在公司会议室以现场王人集通信样子召开，应出席董事9东说念主，实质出席董事9东说念主，会议由董事长朴直先生主捏，监事及高等处罚东说念主员列席。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《对于校阅 的议案》：具体内容详见同日裸露在巨潮资讯网的《轨则修正案》。表决终端：9票开心，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司激动大会审议。- 审议通过《对于控股孙公司少数激动结伙东说念主变更暨关联往来的议案》：具体内容详见同日裸露在巨潮资讯网的《对于控股孙公司少数激动结伙东说念主变更暨关联往来的公告》。董事周真说念先生为本议案的关联董事，在审议本议案时阴私表决，由其他8名董事表决通过。表决终端：8票开心，0票反对，0票弃权,1票阴私。- 审议通过《对于2024年度追加银行授信担保额度的议案》：具体内容详见同日裸露在巨潮资讯网的《对于2024年度追加银行授信担保额度的公告》。表决终端：9票开心，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司激动大会审议。- 审议通过《对于召开2024年第五次临时激动大会的议案》：具体内容详见同日裸露在巨潮资讯网的《对于召开2024年第五次临时激动大会的奉告》。表决终端：9票开心，0票反对，0票弃权。

第六届董事会2024年第三次孤苦董事有意会议有筹算

浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会2024年第三次孤苦董事有意会议于2024年12月6日以现场王人集通信样子召开。本次会议应出席孤苦董事3东说念主，实质出席会议3东说念主，会议的召集、召开和表决动作稳妥相关法律律例和公司轨则的轨则。经会议审议，酿成有筹算如下：- 审议通过《对于控股孙公司少数激动结伙东说念主变更暨关联往来的议案》：经核查，合计本次关联往来事项稳妥公司发展需要，不会对公司财务气象及计较后果产生紧要影响，不存在毁伤公司及激动颠倒是中小激动利益的情形。表决终端：3票开心，0票反对，0票弃权。- 审议通过《对于2024年度追加银行授信担保额度的议案》：经核查，合计这次公司为其全资子公司肯求银行授信提供担保的财务风险处于公司可限定的边界之内，故意于相沿该全资子公司的发展。表决终端：3票开心，0票反对，0票弃权。

第六届监事会第四次会议有筹算公告

浙江迦南科技股份有限公司第六届监事会第四次会议奉告于2024年11月29日以通信样子投递整体监事，会议于2024年12月6日下昼在公司会议室以现场王人集通信样子召开，由监事会主席王虎根先生主捏，应出席监事3东说念主，实质出席监事3东说念主。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《对于控股孙公司少数激动结伙东说念主变更暨关联往来的议案》：表决终端：3票开心，0票反对，0票弃权。- 审议通过《对于2024年度追加银行授信担保额度的议案》：表决终端：3票开心，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司激动大会审议。

对于召开2024年第五次临时激动大会的奉告

浙江迦南科技股份有限公司对于召开2024年第五次临时激动大会的奉告：- 激动大会届次：2024年第五次临时激动大会。- 会议召集东说念主：公司董事会。- 会议召开的正当、合规性：稳妥相关法律、行政律例、部门规章、表率性文献和《公司轨则》的轨则。- 会议召开本事： - 现场会议：2024年12月23日下昼13:30。 - 集会投票：2024年12月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00（深圳证券往来所往来系统）；2024年12月23日9:15-15:00（深圳证券往来所互联网系统）。- 会议召开样子：现场投票表决与集会投票相王人集。- 股权登记日：2024年12月16日。- 会议出席对象： - 实现2024年12月16日15:00在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司登记在册的公司整体激动。 - 公司董事、监事、高等处罚东说念主员。 - 公司聘任的见证讼师。- 现场会议召开方位：浙江省温州市永嘉县瓯北街说念江楠大路1188号公司会议室。- 会议审议事项： - 提案1.00：对于校阅《公司轨则》的议案。 - 提案2.00：对于2024年度追加银行授信担保额度的议案。- 会议登记事项： - 登记样子：法东说念主激动由法定代表东说念主或其交付的代理东说念主出席会议；当然东说念主激动应捏本东说念主身份证、激动账户卡办理登记手续。 - 登记本事：2024年12月20日上昼9:00至12:00，下昼14:00至17:00。 - 登记方位：浙江迦南科技股份有限公司证券法务部。 - 辩论东说念主：朱秀秀、陈洁敏。 - 辩论地址：浙江省温州市永嘉县瓯北街说念江楠大路1188号。 - 邮编：325102。 - 电话：0577-67976666。- 其他事项： - 本次激动大会会期半天，出席现场会议的激动食宿及交通用度自理。 - 请列位激动协助职责主说念主员作念好登记职责，并按期参会。- 插足集会投票的具体操作经由： - 平素股的投票代码为“350412”，投票简称为“迦南投票”。 - 投票本事：2024年12月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00（深圳证券往来所往来系统）；2024年12月23日9:15-15:00（深圳证券往来所互联网系统）。 - 激动不错通过深交所往来系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票。

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