ST永远: 第六届董事会第五次会议决策公告内容提要
（原标题：第六届董事会第五次会议决策公告）
苏州永远光电科技股份有限公司第六届董事会第五次会议于2024年11月30日召开，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《对于变更召募资金用途并将节余召募资金遥远补充流动资金的议案》；董事会得意变更“有机光电工程本领中心缔造姿色”用途，并将节余召募资金1,238.79万元（含利息和答理收入以及部分待支付合同尾款，现实金额以资金转出当日余额为准）遥远补充流动资金，用于公司平日标的手脚，同期刊出有关召募资金专用账户，有关的召募资金监管公约将给予断绝。
2、审议通过了《对于补选公司第六届董事会孤立董事的议案》；鉴于孤立董事李建康先生因个东说念主原因去职，公司董事会得意提名蒋悟真先生为公司第六届董事会孤立董事候选东说念主，蒋悟真先生当选后将接任李建康先生原担任的公司董事会审计委员会委员及薪酬与窥探委员会委员职务。
3、审议通过了《对于的议案》；非孤立董事薪酬字据其本东说念主与公司订立的干事合同为基础，按照公司合座薪酬与窥探轨制细则报酬，不另行披发董事薪酬或津贴。孤立董事职务津贴为每东说念主每年东说念主民币5万元（税后）。
4、审议通过了《对于召开2024年第一次临时鼓吹大会的议案》。公司拟定于2024年12月18日下昼14:30在公司会议室(苏州高新区火把路38号)召开2024年第一次临时鼓吹大会。
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