发布日期：2024-11-04 14:10    点击次数：92

（原标题：浙江东望期间科技股份有限公司2024年第三次临时鞭策大会会议贵寓）

浙江东望期间科技股份有限公司 2024年第三次临时鞭策大会会议贵寓

会议时候：2024年 11月 6日下昼 14:00 会议处所：公司会议室

会议议程： 1. 通知本次鞭策大会开幕 2. 通知鞭策现场出席情况 3. 通知监票东说念主和计票东说念主 4. 审议会议议案 - 1.00、对于增补公司第十二届董事会非孤独董事的议案 - 1.01、增补金向华为公司第十二届董事会非孤独董事 - 1.02、增补郭少杰为公司第十二届董事会非孤独董事 5. 鞭策现场发言和发问 6. 鞭策和鞭策代发挥场对议案进行表决 7. 统计现场会议表决情况，并吞现场和汇注投票成果 8. 宣读法律办法书 9. 宣读鞭策大会决策 10. 与会东说念主员署名 11. 通知会议遏抑

会议应知： - 本次鞭策大会继承现场投票和汇注投票相招引的表情。 - 凡现场参预大会的鞭策请按限定出示鞭策账户卡、身份证或法东说念主单元讲解以及授权请托书等证件，劝诫证后领取股权讲解、会议贵寓，方可出席会议。 - 大会发言安排不朝上一小时。鞭策在大会发言前，请向大会会务组登记，由会务组按报排行序先后安排发言，每位鞭策发言限在 5分钟内。 - 请与会者在会议中不要高声喧哗并关闭手机或将手机调至静音景况，以保执会场往日步骤。 - 参预现场会议的法东说念主股鞭策，如有多名代表，均应推举又名首席代表，由该首席代表填写表决票。 - 本次公司增补董事实行蕴蓄投票制，鞭策执有的每一股份领有与应选董事东说念主数换取的表决权。

议案一：对于增补公司第十二届董事会非孤独董事的议案 - 娄松先生、陈艳女士因个东说念主原因已辞去公司董事职务。 - 说明《公司限定》第一百一十二条限定，需增补非孤独董事 2名。 - 公司董事会提名金向华先生、郭少杰先生为公司第十二届董事会非孤独董事候选东说念主，任期自鞭策大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满为止。

金向华简历： - 男，1985年出身，中国国籍，无境外永恒居留权，大学专业学历。 - 2018年 9月至 2024年 10月，任浙江喔刷信息期间有限公司总司理、现实董事。 - 2019年 6月至 2024年 10月，任浙江复维开辟制造有限公司总司理、现实董事。 - 现任浙江喔刷信息期间有限公司、浙江复维开辟制造有限公司现实董事，上海翼码信息科技股份有限公司董事长。 - 2024年 10月起任公司总司理。

郭少杰简历： - 男，1992年出身，中国国籍，无境外居留权，议论生学历。 - 2017年4月至 2024年 4月，先后任易安信信息期间研发(上海)有限公司期间撑执、上海一芯智能科技有限公司总司理助理、总司理。 - 2021年 10月至 2024年 10月任上海实壹信息科技有限公司总司理助理。 - 2024年 10月起任公司副总司理。

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