明阳电路: 第三届董事会第三十四次会议决策公告内容节录
（原标题：第三届董事会第三十四次会议决策公告）
深圳明阳电路科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2024年10月24日召开，会议审议通过了以下议案：
审议通过《对于的议案》 内容：公司编制的《2024年第三季度答复》真确、准确、竣工地反应了公司骨子情况，编制形貌顺应法律、行政法则和中国证监会的关系端正，不存在职何失实记录、误导性叙述大致要紧遗漏。表决服从：5票答允，0票反对，0票弃权。
审议通过《对于回购刊出部分国法性股票的议案》
内容：证实《上市公司股权激勉处分方针》及公司《2022年国法性股票激勉筹备（草案矫正稿）》的端正，公司2022年国法性股票激勉筹备的1名激勉对象因辞职不再顺应激勉条目，其已获授但尚未撤废限售的国法性股票悉数3,000股拟由公司回购刊出。回购价款悉数18,840元，资金开头为自有资金。 表决服从：5票答允，0票反对，0票弃权。本议案需提交鼓舞大会审议，鼓舞大会召开时间及届次另行见知。
审议通过《对于聘请董事会文书的议案》
内容：答允聘请江向宇女士为公司董事会文书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。江向宇女士的讨论姿首如下： 电话：0755-2724 3637 传真：0755-2724 3609 邮箱：zqb@sunshinepcb.com 地址：广东省深圳市宝安区新桥街说念上星第二工业区南环路32号B栋 表决服从：5票答允，0票反对，0票弃权。