发布日期：2024-11-03 10:02    点击次数：78

（原标题：董事会决策公告）

证券代码：002861 证券简称：瀛通通信 公告编号：2024-059

瀛通通信股份有限公司第五届董事会第十一次会议示知于 2024年 10月 22日以书面、电子邮件和电话面貌发出，会议于 2024年 10月 25日上昼 9:00以现场都集通信面貌召开，会议召开场所为公司东莞园区（东莞市开回电子有限公司会议室）（广东省东莞市常平镇京九路 333号）。本次会议应出席董事 9名，现实出席 9名，其中，现场出席 5名，通信面貌出席会议 4名。会议由董事长黄晖先生主合手，公司合座监事、高档贬责东说念主员列席了本次会议。

本次会议以书面表决面貌，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《2024年第三季度答复》 表决成果：本心：9票；反对：0票；弃权：0票。 董事会合计《2024年第三季度答复》信得过、准确、完好地反馈了公司 2024年第三季度的金钱景况、探求情况和现款流量，不存在漏洞纪录、误导性请问或紧要遗漏。本议案照旧公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《对于对外担保额度展望的议案》 表决成果：本心：9票；反对：0票；弃权：0票。 为保险公司合手续、持重发展，保证全资子公司的平素探求与业务发展，公司及子公司拟为全资子公司提供不跳跃 44,000万元的担保，其中，母公司对联公司提供担保总数为27,000万元，子公司之间担保总数为 17,000万元。上述担保额度有用期为公司鼓励大会审议通过之日起 12个月。本议案将提交 2024年第二次临时鼓励大会并以终点决策面貌审议。

3、审议通过《对于开展外汇套期保值业务的议案》 表决成果：本心：9票；反对：0票；弃权：0票。 公司及全资、控股子公司拟开展金额不跳跃 20,000万元东说念主民币或等值外币的外汇套期保值业务，展望动用往来保证金和权柄金上限不跳跃东说念主民币1,000万元或等值外币，额度自 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日内有用，有用期内可轮回使用。

4、审议通过《对于续聘管帐师事务所的议案》 表决成果：本心：9票；反对：0票；弃权：0票。 公司拟续聘天健管帐师事务所（荒芜等闲合股）为公司 2024年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司鼓励大会审议批准。

5、审议通过《对于遴聘证券事务代表的议案》 表决成果：本心：9票；反对：0票；弃权：0票。 本心遴聘舒丹女士为公司证券事务代表，协助公司董事会通告开展责任，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

6、审议通过《对于召开 2024年第二次临时鼓励大会的议案》 表决成果：本心：9票；反对：0票；弃权：0票。 公司将于 2024年 11月 13日下昼 15:00在公司东莞园区（东莞市开回电子有限公司会议室）召开公司2024年第二次临时鼓励大会，股权登记日为 2024年 11月 7日，本次鼓励大会取舍现场投票、网罗投票相都集的面貌召开。

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