帝欧家居: 对于董事会建议向下修正帝欧转债转股价钱的公告
证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-115
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证公告履行实在、准确和圆善，莫得失实记录、误导
本公司及合座董事会成员保证信息流露履行的实在、准确和圆善，莫得失实
性述说未必首要遗漏。
记录、误导性述说或首要遗漏。
十分领导：
股票已出现时职意汇集 30 个往改日中有 15 个往改日的收盘价低于当期转股价钱
的 80%（即 10.672 元/股）的情形，已触发“帝欧转债”（债券代码：127047）
转股价钱向下修正条件。
了《对于董事会建议向下修正“帝欧转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交
公司鼓吹大会审议，现将相关事项公告如下：
一、可转机公司债券基本情况
（一）可转机公司债券刊行情况
经中国证券监督责罚委员会“证监许可[2021]513 号”文核准，公司于 2021
年 10 月 25 日公缔造行了 15,000,000 张可转债，每张面值 100 元，刊行总数 150,000
万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]1151 号”文情愿，公司 150,000.00 万元可转债于
（三）可转债转股价钱的诊治情况
帝欧转债的启动转股价钱为 13.53 元/股，不低于《帝欧家居集团股份有限公
司公缔造行可转机公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）公告
日前 20 个往改日公司股票来去均价（若在该 20 个往改日内发生过因除权、除息
引起股价诊治的情形，则对诊治前去改日的来去均价按过程相应除权、除息诊治
后的价钱盘算推算）和前一个往改日公司股票来去均价。
公司于 2022 年 6 月 2 日实施收尾 2021 年度职权分拨决策，向合座鼓吹每
据《召募证明书》以及中国证监会对于上市公司刊行可转机公司债券的关联划定，
“帝欧转债”的转股价钱由蓝本的 13.53 元/股诊治为 13.33 元/股，诊治后的转股价
格于 2022 年 6 月 2 日告成。具体情况请详见公司于 2022 年 5 月 27 日流露在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《对于帝欧转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：
经公司 2021 年年度鼓吹大会审议通过，公司已对 2020 年胁制性股票激勉计
划 16 名因下野不再具备激勉履历的激勉对象握有的一齐已获授但尚未破除限售
的胁制性股票揣度 167,500 股进行回购刊出，回购价钱为 10.86 元/股；对 1 名因
退休返聘后下野不再具备激勉履历的激勉对象握有的一齐已获授但尚未破除限
售的胁制性股票 12,500 股进行回购刊出，回购价钱为 10.86 元/股加上中国东谈主民
银行同时入款利息之和；对剩余 143 名未达破除限售条件的激勉对象握有的第二
个破除限售期计算破除限售的胁制性股票揣度 1,752,500 股进行回购刊出，回购
价钱为 10.86 元/股加上中国东谈主民银行同时入款利息之和。阐明《召募证明书》以
及中国证监会对于上市公司刊行可转机公司债券的关联划定，“帝欧转债”的转
股价钱由蓝本的 13.33 元/股诊治为 13.34 元/股，诊治后的转股价钱于 2022 年 7
月 21 日告成。具体情况请详见公司于 2022 年 7 月 21 日流露在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《对于帝欧转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2022-094）。
二、转股价钱向下修正条件
阐明《召募证明书》的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条件如
下：
（一）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意汇集 30 个往改日中至少
格向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可转债的鼓吹应当侧目；修正后的转股
价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个往改日公司股票来去均价和前一个
往改日公司股票来去均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票
值和股票面值。
若在前述汇集 30 个往改日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱调
整日前的往改日按诊治前的转股价钱和收盘价钱盘算推算，在转股价钱诊治日及之后
的往改日按诊治后的转股价钱和收盘价钱盘算推算。
（二）修正圭表
若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券来去所和中国证监会指定
的上市公司信息流露媒体上刊登鼓吹大会决议公告以及转股价钱修正公告。从股
权登记日后的第一个往改日（即转股价钱修正日）起复原转股苦求并推行修正后
的转股价钱。
若转股价钱修正日为可转债握有东谈主转股苦求日或之后、转机股票登记日之前，
该类转股苦求按修正后的转股价钱推行。
三、对于建议向下修正“帝欧转债”转股价钱的具体履行
隔断 2024 年 10 月 15 日，公司股票已出现时职意汇集 30 个往改日中有 15
个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 80%（即 10.672 元/股）的情形，已触发
“帝欧转债”转股价钱的向下修正条件。
为营救公司恒久慎重发展，优化公司成本结构，歌颂投资者职权，阐明《深
圳证券来去所上市公司自律监管引导第 15 号——可转机公司债券》、《召募说
明书》等相关条件的划定，公司于 2024 年 10 月 15 日召开第五届董事会第二十
五次会议，审议通过了《对于董事会建议向下修正“帝欧转债”转股价钱的议案》。
公司董事会建议向下修正“帝欧转债”转股价钱，并将该议案提交公司鼓吹大会
审议。该决策须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓吹应当侧目。
本次向下修正后的“帝欧转债”转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前
集证明书》相关条件，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计的每股净
钞票值和股票面值。如审议该议案的鼓吹大会召开时，上述任一标的高于诊治前
“帝欧转债”的转股价钱（10.672 元/股），则“帝欧转债”转股价钱无需诊治。
为确保本次向下修正“帝欧转债”转股价钱相关事宜的成功进行，公司董事
会提请鼓吹大会授权董事会阐明《召募证明书》相关条件的划定，细目本次修正
后的转股价钱、告成日历以偏激他必要事项，并全权办理相关手续，授权有用期
自鼓吹大会审议通过之日起至修正相关职责完成之日止。
四、备查文献
特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会
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