阿拉丁: 阿拉丁对于独处董事公开搜集委派投票权的公告内容选录
（原标题：阿拉丁对于独处董事公开搜集委派投票权的公告）
证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2024-079 转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
上海阿拉丁生化科技股份有限公司对于独处董事公开搜集委派投票权的公告
迫切内容辅导： - 搜集投票权的时代：2024年 12月 17日至 2024年 12月 18日 - 搜集东谈主对扫数表决事项的表决观点：欢跃 - 搜集东谈主未握有公司股票
凭证中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激发解决宗旨》《上市公司鼓励大会王法》《公开搜集上市公司鼓励权力解决暂行规矩》等相关规矩，并按照上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独处董事的委派，独处董事黄遵顺先生看成搜集东谈主，就公司拟于2024年 12月 23日召开的 2024年第四次临时鼓励大会审议的 2024年限定性股票激发筹画干系议案向公司合座鼓励搜集投票权。
一、搜集东谈主的基本情况、对表决事项的表决观点及情理 （一）搜集东谈主的基本情况 1. 本次搜集投票权的搜集东谈主为公司现任独处董事黄遵顺先生，其基本情况如下： - 1970年 3月出身，中国国籍，无境外耐久居留权，硕士筹商生学历，高等管帐师。 - 2007年 7月至 2015年 5月，任上海中卡智能卡有限公司财务部司理； - 2015年 6月至 2016年 7月，任上海好意思迪西生物医药股份有限公司财务部司理； - 2016年 28月至 2017年 9月，任上海瞪羚众创空间解决股份有限公司财务总监； - 2017年 6月至 2019年 8月，任沙流金供应链（上海）有限公司监事； - 2017年 10月至 2017年 9月，任上海瞪羚众创空间解决股份有限公司董事、总司理； - 2018年 5月于今，任上海世方汇注科技有限公司监事； - 2018年 11月至 2023年 12月，任上海云极股权投资基金解决有限公司财务负责东谈主、投资照看人； - 2024年 1月于今任上海云极投资解决有限公司财务负责东谈主； - 2022年 7月于今，任上海宿望汇注科技有限公司扩充董事、财务负责东谈主； - 2019年 2月于今，任公司独处董事。 2. 限定本公告露馅日，搜集东谈主未握有公司股票，未因证券违规行为受到处罚，未触及与经济纠纷相关的关键民事诉讼或仲裁，相宜《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司鼓励大会王法》《公开搜集上市公司鼓励权力解决暂行规矩》规矩的搜集条目。 3. 搜集东谈主与其主要嫡系支属未就本公司股权激发相关事项达成任何条约或安排；其看成公司独处董事，与本公司董事、监事、高等解决东谈主员、握股 5%以上鼓励、施行鸿沟东谈主止境关联东谈主以及与本次搜集事项之间不存在职何狠恶关系。
（二）搜集东谈主对表决事项的表决观点及情理 搜集东谈主看成公司独处董事，出席了公司于 2024年 12月 4日召开的第四届董事会第二十七次会议，况且对与公司实施 2024年限定性股票激发筹画干系的《对于公司止境选录的议案》《对于公司的议案》《对于提请鼓励大会授权董事会办理公司 2024年限定性股票激发筹画干系事宜的议案》三项议案均投了欢跃票。搜集东谈主觉得公司 2024年限定性股票激发筹画故意于促进公司的握续发展，造成对公司解决团队、时代主干和业务主干的长效激发敛迹机制，不存在毁伤公司及合座鼓励出奇是中小鼓励利益的情形。公司 2024年限定性股票激发筹画的激发对象均相宜法律、法例、规章及要领性文献所规矩的成为激发对象的条目。
二、本次鼓励大会的基本情况 （一）会议召开时代： 1. 现场会议召开的日历时代：2024年 12月 23日 14点 30分 2. 汇注投票时代：自 2024年 12月 23日至 2024年 12月 23日 3. 公司本次鼓励大会汲取上海证券来去所汇注投票系统，通过来去系统投票平台的投票时代为鼓励大会召开当日的来去时代段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为鼓励大会召开当日的 9:15-15:00。
（二）会议召开场合 上海市浦东新区新金桥路 36号南塔 16层
（三）需搜集委派投票权的议案 | 序号 | 议案称号 | 投票鼓励类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《对于公司止境选录的议案》 | A股鼓励 | | 2 | 《对于公司的议案》 | A股鼓励 | | 3 | 《对于提请鼓励大会授权董事会办理公司 2024年限定性股票激发筹画干系事宜的议案》 | A股鼓励 |
本次鼓励大会召开的具体情况，详见公司于 2024年 12月 5日在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上登载的《对于召开 2024年第四次临时鼓励大会的示知》（公告编号：2024-078）。
三、搜集决策 搜集东谈主依据我国现行法律、行政法例和要领性文献以及《公司规矩》规矩制定了本次搜集投票权决策，其具体内容如下：
（一）搜集对象 限定 2024年 12月 16日下昼来去罢了时，在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司合座鼓励。
（二）搜集时代 2024年 12月 17日至 2024年 12月 18日（上昼 9:00—11:30，下昼 14:00—17:00）。
（三）搜集方式 汲取公开方式在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上发布公告进行委派投票权搜集行动。
（四）搜集花样 1. 鼓励决定委派搜集东谈主投票的，应按本公告附件详情的花样和内容逐项填写《独处董事公开搜集委派投票权授权委派书》（以下简称“授权委派书”）。 2. 向搜集东谈主委派的公司董事会办公室提交本东谈主签署的授权委派书止境他干系文献；本次搜集投票权由公司董事会办公室签收授权委派书止境他干系文献： - 委派投票鼓励为法东谈主鼓励的，其应提交法东谈主单元买卖派司复印件、法东谈主代表暴露书复印件、授权委派书原件、鼓励账户卡复印件；法东谈主鼓励按本条文定提供的扫数文献应由法东谈主代表逐页署名并加盖鼓励单元公章； - 委派投票鼓励为个东谈主鼓励的，其应提交本东谈主身份证复印件、授权委派书原件、鼓励账户卡复印件； - 授权委派书为鼓励授权他东谈主签署的，该授权委派书应当经公证机关公证，并将公文凭连同授权委派书原件一并提交；由鼓励本东谈主或鼓励单元法东谈主代表签署的授权委派书不需要公证。 3. 委派投票鼓励按上述第 2点要求备妥干系文献后，应在搜集时代内将授权委派书及干系文献采纳专东谈主投递、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址投递；采纳挂号信函或特快专递方式的，收到时代以公司证券部收到时代为准。 4. 委派投票鼓励投递授权委派书及干系文献的指定地址和收件东谈主为： - 地址：上海市浦东新区新金桥路 36号南塔 16层证券事务部 - 邮编：201206 - 电话：021-50560989 - 筹商东谈主：证券事务部 - 请将提交的沿路文献给以妥善密封，注明委派投票鼓励的筹商电话和筹商东谈主，并在显耀位置表明“独处董事公开搜集委派投票权授权委派书”字样
（五）委派投票鼓励提交文献投递后，经讼师事务所见证讼师审核，沿路餍掌握述条目的授权委派将被阐述为灵验： 1. 已按本公告搜集花样要求将授权委派书及干系文献投递指定场合； 2. 在搜集时代内提交授权委派书及干系文献； 3. 鼓励已按本公告附件规矩花样填写并签署授权委派书，且授权内容明确，提交干系文献齐备、灵验； 4. 提交授权委派书及干系文献的鼓励基本情况与鼓励名册纪录内容相符； 5. 未将搜集事项的投票权委派搜集东谈主之外的其他东谈主应用。 6. 鼓励将其对搜集事项投票权雷同授权委派搜集东谈主，但其授权内容不沟通的，以鼓励终末一次签署的授权委派书为灵验，无法判断签署时代的，以终末收到的授权委派书为灵验，无法判断收到时代先后法例的，由搜集东谈主以斟酌方式要求授权委派东谈主进行阐述，通过该种方式仍无法阐述授权内容的，该项授权委派无效； 7. 鼓励将搜集事项投票权授权委派给搜集东谈主后，鼓励不错躬行或委派代理东谈主出席会议，但对搜集事项无投票权。
（六）经阐述灵验的授权委派出现下列情形，搜集东谈主不错按照以下宗旨处理： 1. 鼓励将搜集事项投票权授权委派给搜集东谈主后，在现场会议登记时代截止之前以书面方式昭示遗弃对搜集东谈主的授权委派，则搜集东谈主将认定其对搜集东谈主的授权委派自动失效； 2. 鼓励将搜集事项投票权授权委派搜集东谈主之外的其他东谈主应用并出席会议，且在现场会议登记时代截止之前以书面方式昭示遗弃对搜集东谈主的授权委派的，则搜集东谈主将认定其对搜集东谈主的授权委派自动失效；若在现场会议登记时代截止之前未以书面方式昭示遗弃对搜集东谈主的授权委派的，则对搜集东谈主的委派为独一灵验的授权委派； 3. 鼓励应在提交的授权委派书中明确其对搜集事项的投票勾通，并在“欢跃”、“反对”、“弃权”中遴荐一项并打“ √”，遴荐一项以上或未遴荐的，则搜集东谈主将认定其授权委派无效。
（七）由于搜集投票权的异常性，对授权委派书实施审核时，仅对鼓励凭证本公告提交的授权委派书进行神色审核，分手授权委派书及干系文献上的署名和盖印是否确为鼓励本东谈主署名或盖印或该等文献是否确由鼓励本东谈主或鼓励授权委派代理东谈主发出进行本质审核。相宜本公告规矩神色要件的授权委派书和干系暴露文献均被阐述为灵验。
特此公告。
搜集东谈主：黄遵顺 2024年 12月 5日
附件：独处董事公开搜集委派投票权授权委派书
本东谈主/本公司看成委派东谈主阐述，在签署本授权委派书前已精良阅读了搜集东谈主为本次搜集投票权制作并公告的《对于独处董事公开搜集委派投票权的公告》《对于召开公司 2024年第四次临时鼓励大会的示知》止境他干系文献，对本次搜集投票权等干系情况已充分了解。
本东谈主/本公司看成授权委派东谈主，兹授权委派上海阿拉丁生化科技股份有限公司独处董事黄遵顺先生看成本东谈主/本公司的代理东谈主出席上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024年第四次临时鼓励大会，并按本授权委派书勾通对以下会议审议事项应用表决权。
本东谈主/本公司对本次搜集投票权事项的投票观点： | 序号 | 非积聚投票议案称号 | 欢跃 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《对于公司止境选录的议案》 | | | | | 2 | 《对于公司的议案》 | | | | | 3 | 《对于提请鼓励大会授权董事会办理公司 2024年限定性股票激发筹画干系事宜的议案》 | | | |
（委派东谈主应当就每一议案默示授权观点，具体授权以对应格内“ √”为准，遴荐欢跃、反对或弃权并在相应表格内打勾，对于归拢议案，三者中只可选其一，遴荐逾越一项或未遴荐的，则视为授权委派东谈主对审议事项投弃权票。）
委派东谈主姓名或称号（签名或盖印）： 委派鼓励身份证号码或调处社会信用代码： 委派鼓励握股数： 委派鼓励证券账户号： 委派鼓励筹商方式： 签署日历：
本项授权的灵验期限：自签署日至公司 2024年第四次临时鼓励大会罢了。
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