发布日期：2024-12-04 23:09    点击次数：136

（原标题：中国银行股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓励大会的奉告）

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2024-059

中国银行股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鼓励大会的奉告

垂危实质指示： - 鼓励大会召开日历：2024年12月20日 - 本次鼓励大会接受的聚集投票系统：上海证券交游所鼓励大会聚集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第三次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东谈主：本行董事会 - 投票面容：现场投票和聚集投票相蛊惑 - 现场会议召开的日历、工夫和所在：2024年12月20日 9点30分，中国北京市西城区恢复门内大街1号中国银行总行大厦 - 聚集投票的系统、起止日历和投票工夫：上海证券交游所鼓励大会聚集投票系统，2024年12月20日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 审议批准董事长、现实董事2023年度薪酬分派有运筹帷幄 - 审议批准监事长2023年度薪酬分派有运筹帷幄 - 审议批准2024年中期利润分派有运筹帷幄 - 审议批准选举张辉先生担任本行现实董事 - 审议批准选举黄秉华先生连任本行非现实董事 - 审议批准选举让•路易•埃克拉先生连任本行孤独非现实董事 - 审议批准选举张然女士担任本行孤独非现实董事 - 审议批准选举李平民先生担任中国银行股份有限公司非现实董事

三、鼓励大会投票预防事项 - 本行鼓励通过上海证券交游所鼓励大会聚集投票系统附近表决权 - 鼓励对统统议案均表决实现能力提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的本行鼓励 - 本行董事、监事和高等惩办东谈主员 - 本行聘用的见证讼师：北京市金杜讼师事务所

五、会议登记按序 - 登记工夫：2024年12月20日 8时30分至9时30分 - 登记所在：中国北京市西城区恢复门内大街1号中国银行总行大厦 - 登记面容：个东谈主鼓励捏本东谈主身份证、捏股把柄；法东谈主鼓励法定代表东谈主捏法定代表东谈主讲授文献、本东谈主有用身份证件、捏股把柄；委用代理东谈主捏书面授权委用书、本东谈主有用身份证件、捏股把柄进行登记

六、其他事项 - 拟参预本次鼓励大会的鼓励请填妥及签署回执，并于2024年12月18日或之前以邮寄、传真或电子邮件风物投递本行董事会办公室 - 会议谈判面容：中国北京市西城区恢复门内大街1号中国银行股份有限公司董事会办公室，邮政编码：100818，谈判东谈主：黄子芸，电话：8610-66593455，传真：8610-66594579，电子邮件：ir@bankofchina.com - 本次会议出席东谈主员的交通及食宿用度自理

特此公告 中国银行股份有限公司董事会 2024年12月4日

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