德必集团: 第三届董事会第九次会议方案公告内容摘录
（原标题：第三届董事会第九次会议方案公告）
证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-071
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第三届董事会第九次会议于 2024年 11月 29日以现场联接通信花式召开，会议应参与表决董事 9名，实质参与表决董事 9名。会议由公司董事长贾波先生主执。
举座与会董事经讲求审议，造成以下方案：
（一）审议通过《对于部分募投技俩结项并将节余召募资金历久补充流动资金的议案》 公司董事会开心将召募资金投资技俩 “西虹桥德必易园技俩”给予结项，并将本技俩节余召募资金历久补充流动资金（实质金额以资金转出当日专户余额为准）。保荐机构发表了无异议的核查办法。
（二）审议通过《对于部分募投技俩展期的议案》 董事会开心公司在募投技俩施行主体、召募资金投资限度不发生变更的情况下，对部分募投技俩进行展期，将“德必桃花坞文旅技俩”的配置期限定时辰蔓延至 2025年 8月。保荐机构发表了无异议的核查办法。
（三）审议通过《对于变更回购股份用途并刊出的议案》 董事会开心公司将回购专户中的 2,465,900股用途由“用于施行职工执股筹备或股权激发”变更为“用于刊出并相应减少注册成本”，并将该部分回购股份进行刊出。
（四）审议通过《对于校阅的议案》 公司拟将回购专户中 2,465,900股用途由“用于施行职工执股筹备或股权激发”变更为“用于刊出并相应减少注册成本”。本次变更回购股份用途后，公司总股本将由 153,603,596股变更为 151,137,696股，公司注册成本将由东谈主民币153,603,596元变更为东谈主民币 151,137,696元。就上述变更事项，董事会开心公司对《公司方法》关系条件进行相应校阅。
（五）审议通过《对于召开 2024年第三次临时鞭策大会的议案》 公司董事会定于 2024年 12月 18日（星期三）下昼 14:00召开公司 2024年第三次临时鞭策大会。
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