中天科技: 江苏中天科技股份有限公司对于第五期以采集竞价往复情势回购股份的回购敷陈书内容节录
（原标题：江苏中天科技股份有限公司对于第五期以采集竞价往复情势回购股份的回购敷陈书）
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-065
江苏中天科技股份有限公司对于第五期以采集竞价往复情势回购股份的回购敷陈书
要紧内容领导： ●回购股份金额：不低于东说念主民币 20,000万元（含），不卓越东说念主民币 40,000万元（含）； ●回购股份资金起原：公司自有资金和自筹资金； ●回购股份用途：用于实施职工捏股筹备； ●回购股份价钱：不卓越东说念主民币 22.00元/股（含），该价钱不高于公司董事和会过回购决议前 30个往复日公司股票往复均价的 150%； ●回购股份情势：采集竞价往复情势； ●回购股份期限：待董事会审议通事后 12个月; ●关连鼓吹是否存在减捏筹备：罢休董事和会过本次回购决议决议之日，经量度公司控股鼓吹、本色适度东说念主、公司董事、监事及高等措置东说念主员、捏股 5%以上的鼓吹在翌日 3个月、翌日 6个月暂无减捏筹备。
关连风险领导： 1、回购期限内，存在公司股票价钱捏续超出回购决议涌现的价钱上限，导致回购决议无法实施大要只可部分实施的风险； 2、如回购股份的所需资金未能实时到位，则存在导致回购决议无法按筹备实施的风险； 3、本次回购股份可能存在因职工捏股筹备未能在期限内实施，或未能经公司决策机构审议通过、职工捏股筹备对象烧毁认购等原因，导致已回购股票无法沿路授出且将照章给予刊出的风险； 4、存在因受外部环境变化、公司分娩计划需要等要素影响，以过甚他对公司股票往复价钱产生紧要影响的事项发生，公司董事会决定阻隔本次回购决议进而无法实施本次回购的风险； 5、存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规章与要求，导致本回购决议不合乎新的监管规章与要求，从而无法实施或需要诊疗的风险。
回购决议的审议及实施设施： 公司于 2024年 11月 1日以电子邮件等情势发出了对于召开第八届董事会第二十七次会议的告知。本次会议于 2024年 11月 5日以通信情势召开，应参会董事 9名，本色参会董事 9名。本次会议全票审议通过了《对于第五期以采集竞价往复情势回购公司股份决议的议案》（开心 9票，反对 0票，弃权 0票）。本项议案依然三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交公司鼓吹大会审议。
回购预案的主要内容： 1、回购股份的看法：基于对公司翌日发展的信心及价值的招供，为完善里面激发机制，充分退换职工积极性和普及团队凝华力，有用地将鼓吹利益、公司利益和职工个东说念主利益综合归拢，促进公司健康可捏续发展，综认为议面前计划情况及财务情景等要素，公司拟使用专项贷款及自有资金回购公司股份，用于实施职工捏股筹备。 2、拟回购股份的种类：公司刊行的东说念主民币凡俗股 A股。 3、回购股份的情势：通过上海证券往复所往复系统以采集竞价往复情势回购。 4、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购股份决议之日起 12个月内，即至 2025年 11月 4日止。 5、拟回购股份的用途、数目、占公司总股本的比例、资金总额：本次回购股份将用于实施职工捏股筹备。本次回购的资金总额不低于东说念主民币 20,000万元（含），不卓越东说念主民币 40,000万元（含）。以回购股份价钱上限 22.00元/股进行测算，按回购资金总额下限 20,000万元狡计，展望回购股份数目约为 909.09万股，约占公司总股本的 0.27%；按回购资金总额上限 40,000万元狡计，展望回购股份数目约为 1,818.18万股，约占公司总股本的 0.53%。 6、回购股份的价钱或价钱区间、订价原则：本次拟回购股份价钱为不卓越东说念主民币 22.00元/股（含），该价钱不高于公司董事和会过回购决议前 30个往复日公司股票往复均价的 150%。 7、回购股份的资金起原：本次回购的资金起原为公司自有资金和自筹资金。2024年 11月 14日，公司与中国成立银行股份有限公司南通分行下属的如东支行签署了《股票回购增捏贷款合同》，开心为公司本次回购股票提供不高于 28,000万元东说念主民币的股票回购专项贷款，贷款期限为 1年。 8、展望回购后公司股权结构的变动情况：股份类别 本次回购前 回购后 （按回购下限狡计） 回购后 （按回购上限狡计）股份数目 （股） 比例 （%） 股份数目 （股）比例（%） 有限售要求流畅股份 0 0 0 0 0 0 无尽售要求 流畅股份 3,412,949,652 100 3,412,949,652 100 3,412,949,652 100 其中：回购账户 119,300 0.0035 9,210,209 0.2699 18,301,118 0.5362 股份总额 3,412,949,652 100 3,412,949,652 100 3,412,949,652 100 9、本次回购股份对公司浅薄计划、财务、研发、盈利才能、债务履行才能、翌日发展及督察上市地位等可能产生的影响的分析：罢休 2024年 9月 30日（未经审计），公司总钞票 578.10亿元，包摄于上市公司鼓吹的净钞票 348.61亿元，货币资金 130.06亿元，钞票欠债率为 38.32%。假定本次回购资金上限东说念主民币 40,000万元沿路使用终了，回购资金离别约占上述筹备的 0.69%、1.15%、3.08%，占比拟小。本次回购股份将在翌日 12个月的回购期间择机实施，具有一定实施弹性，归拢公司现在分娩计划、财务情景及翌日发展野心，本次回购不会对公司计划行径、财务情景和翌日发展产生紧要影响。本次回购决议实施完成后，不会导致公司的股权分散不合乎上市要求，本次回购不会影响公司的上市地位。 10、上市公司董监高、控股鼓吹、本色适度东说念主及一致四肢东说念主在董事会作念出回购股份决议前 6个月内是否生意本公司股份的情况，是否存在单独大要与他东说念主不时进行内幕往复及左右阛阓四肢的讲解，以及在回购期间的增减捏筹备：经公司自查并函询，公司董事、监事、高等措置东说念主员、控股鼓吹、本色适度东说念主在董事会作出回购股份决议前 6个月内，不存在生意本公司股票的情形，与本次回购决议不存在利益突破，亦不存在内幕往复及阛阓左右等四肢。 11、上市公司向董监高、控股鼓吹、本色适度东说念主及一致四肢东说念主、捏股 5%以上的鼓吹问询翌日 3个月、翌日 6个月是否存在减捏筹备的具体情况：经量度公司控股鼓吹、本色适度东说念主、公司董事、监事及高等措置东说念主员、捏股 5%以上的鼓吹，罢休 2024年 11月 5日，上述主体在翌日 3个月、翌日 6个月暂无减捏筹备。如上述主体翌日拟实施股份减捏筹备，公司将按照法律法则及设施性文献要求实时履行信息涌现义务。 12、回购股份后照章刊出大要转让的关连安排：本次回购股份将用于实施职工捏股筹备，要是公司未能在涌现回购收尾暨股份变动公告后三年内实施上述筹备，则已回购未授出的股份将在照章履行决策设施后沿路给予刊出，公司注册成本将相应减少。 13、公司防备侵害债权东说念主利益的关连安排：要是公司因未能在涌现回购收尾暨股份变动公告后三年内实施上述筹备导致公司注册成本减少的，公司将严格按照《公司法》等法律法则的要求，就刊出股份及减少注册成身手项履行决策、告知债权东说念主等法定设施并实时涌现，充分保险债权东说念主的正当权利。 14、办理本次回购股份事宜的具体授权：为普及本次回购股份关连责任效果，保证本次回购股份的实施，公司董事会授权公司措置层关连东说念主士在法律法则规章边界内，具体办理本次回购股份的关连事宜，包括但不限于：在法律、法则允许的边界内，字据公司和阛阓的具体情况，制定本次回购股份的具体决议；诞生回购专用证券账户及办理其他关连事务；办理关连贷款、报批等事宜，包括但不限于授权、签署、实验、修改、完成与本次回购股份关连的整个必要的文献、合同、公约、合约；字据本色情况择机回购股份，包括回购的时分、价钱和数目等；办理关连报批事宜，包括但不限于授权、签署、实验、修改、完成与本次回购股份关连的整个必要的文献、合同、公约、合约；如监管部门对于回购股份的战术发生变化或阛阓要求发生变化，除波及计划法律、法则及《公司法律解说》规章须由董事会再行表决的事项外，授权措置层对本次回购股份的具体决议等关连事项进行相应诊疗；决定是否聘任关连中介机构，协助公司办理本次回购股份的关连事宜；办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理终了之日止。
回购预案的不敬佩性风险： 1、回购期限内，存在公司股票价钱捏续超出回购决议涌现的价钱上限，导致回购决议无法实施大要只可部分实施的风险； 2、如回购股份的所需资金未能实时到位，则存在导致回购决议无法按筹备实施的风险； 3、本次回购股份可能存在因职工捏股筹备未能在期限内实施，或未能经公司决策机构审议通过、职工捏股筹备对象烧毁认购等原因，导致已回购股票无法沿路授出且将照章给予刊出的风险； 4、存在因受外部环境变化、公司分娩计划需要等要素影响，以过甚他对公司股票往复价钱产生紧要影响的事项发生，公司董事会决定阻隔本次回购决议进而无法实施本次回购的风险； 5、存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规章与要求，导致本回购决议不合乎新的监管规章与要求，从而无法实施或需要诊疗的风险。
其他事项讲解： 1、前十大鼓吹和前十大无尽售要求鼓吹捏股情况：公司已涌现董事会公告回购股份决议的前一个往复日（即 2024年 11月 5日）登记在册的前十大鼓吹和前十大无尽售要求鼓吹的称呼、捏股数目及比例情况。具体内容详见 2024年 11月 8日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券往复所网站 www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司对于回购股份事项前十大鼓吹及前十大无尽售要求鼓吹捏股情况的公告》（公告编号：临 2024-063）。 2、回购专用证券账户的开立情况：字据关连规章，公司已在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。具体情况如下：捏有东说念主称呼：江苏中天科技股份有限公司回购专用证券账户 证券账户号码：B886879325 3、回购期间信息涌现安排：公司将字据关连法律法则和设施性文献的规章，在实施回购期间实时履行信息涌现义务，敬请强大投资者扎眼投资风险。
特此公告。 江苏中天科技股份有限公司董事会 2024年 11月 14日
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