发布日期：2024-11-14 02:52    点击次数：201

 证券代码：002822      证券简称：ST 中装        公告编号：2024-118 债券代码：127033      债券简称：中装转2         深圳市中装树立集团股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证公告践诺真实、准确和完满，莫得额外记 载、误导性述说大约首要遗漏。   相等辅导： 司”）股票已出现纠合三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转 股价钱的85%（即4.37元/股）的情形，已触发“中装转2”（债券代码：127033） 转股价钱向下修正要求。 于不向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正“中装转2”的转股价钱。若再次触发“中装转2”的转股价钱向下修正要求， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否讹诈“中装转2”的转股价钱向下修正 权益。敬请宏大投资者扫视投资风险，感性投资。   一、可退换公司债券基本情况   经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可2021666 号”文核准，公司于 2021 年 4 月 16 日公斥地行了 1,160.00 万张可退换公司债券 （以下简称“本次刊行”或“本次可转债”），每张面值 100 元，刊行总和 116,000.00 万元。   经深交所审核承诺，公司 116,000.00 万元可退换公司债券于 2021 年 5 月 24 日起在深交所挂牌交游，债券简称“中装转 2”，债券代码“127033”。    把柄关系规矩和《深圳市中装树立集团股份有限公司公斥地行可退换公司债 券召募证据书》（以下简称“召募证据书”）的商定，公司本次刊行的“中装转 股份。    二、可退换公司债券转股价钱和解情况    把柄关系规矩和召募证据书的商定，公司本次刊行的“中装转 2”自 2021 年 10 月 22 日起可退换为本公司股份，出手转股价钱为 6.33 元/股。    经公司 2020 年度鼓吹大会审议通过，公司实施了 2020 年年度权益分配决策 为每 10 股派发现款红利 0.50 元（含税），除权除息日为 2021 年 6 月 17 日。根 据召募证据书及中国证监会会对于可退换公司债券刊行的关系规矩，                              “中装转 2” 的转股价钱由正本的东说念主民币 6.33 元/股和解为东说念主民币 6.28 元/股，和解后的转股价 格于 2021 年 6 月 17 日成效。具体情况详见公司于 2021 年 6 月 8 日在《证券时 报》  《证券日报》       《上海证券报》             《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 线路的《深圳市中装树立集团股份有限公司对于可退换公司债券转股价钱和解的 公告》（公告编号：2021-073）。 销 2019 年部分适度性股票的议案》《对于断绝实施 2020 年适度性股票激发预备 暨回购刊出适度性股票的议案》，公司拟对上述原因触及的尚未解锁的 122,500 股与 6,828,400 股适度性股票给以回购刊出处理。把柄召募证据书及中国证监会 会对于可退换公司债券刊行的关系规矩，“中装转 2”的转股价钱由正本的东说念主民 币 6.28 元/股和解为东说念主民币 6.31 元/股，和解后的转股价钱于 2022 年 4 月 28 日生 效。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 28 日在《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于 2019 年部分适度性股票回购刊出完成暨和解可转债转股价钱的公告》（公告编号： 公告》（公告编号：2022-044）。    把柄 2021 年年度鼓吹大会决议，公司实施 2021 年年度利润分配决策：公司 拟以改日实施权益分拨时的公司总股本为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款红 利 0. 20 元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本。把柄中国证监会关 于可退换公司债券刊行的关系规矩以及召募证据书相干要求，“中装转 2”的转 股价钱由正本的东说念主民币 6.31 元/股和解为东说念主民币 6.29 元/股，和解后的转股价钱于 《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 线路的《对于可退换公司债券转股价钱和解的公告》（公告编号：2022-064）。   公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议、2022 年第四次临时鼓吹大会，审议通过《对于董事会提议向下修正可退换公司债券转 股价钱的议案》，“中装转 2”的转股价钱由正本的东说念主民币 6.29 元/股和解为东说念主 民币 5.14 元/股，和解后的转股价钱于 2022 年 12 月 30 日成效。具体情况详见公 司于 2022 年 12 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于向下修正可退换公司 债券转股价钱的公告》（公告编号：2022-121）。   三、修正要求   在本次刊行的可转债存续工夫，当公司股票在职意纠合三十个交游日中至少 有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权忽视转股 价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的鼓吹应当藏匿。修正后的转股 价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交 易日公司股票交游均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净金钱值和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱和解的情形，则在和解前的交游日 按和解前的转股价钱和收盘价钱狡计，和解后的交游日按和解后的转股价钱和收 盘价钱狡计。如审议该议案的鼓吹大会召开时，上述任一目的高于和解前“中装 转 2”的转股价钱（5.14 元/股），则“中装转 2”转股价钱无需和解。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 线路媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股工夫 等关系信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）出手规复转 股苦求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，退换 股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱践诺。   四、对于不向下修正“中装转 2”转股价钱的具体践诺   收尾 2024 年 11 月 13 日，公司股票已出现纠合三十个交游日中至少有十五 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 4.37 元/股）的情形，已触发“中 装转 2”（债券代码：127033）转股价钱向下修正要求。经概括辩论公司现阶段 的基本情况、宏不雅环境、股价走势等诸多要素，以及对公司永远慎重发展与内在 价值的信心，为柔软整体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次 不向下修正“中装转 2”的转股价钱。下一触发转股价钱修正条件的工夫从 2024 年 11 月 14 日从头起算。若再次触发“中装转 2”的转股价钱向下修正要求，届 时公司董事会将再次召开会议决定是否讹诈“中装转 2”的转股价钱向下修正权 利。   “中装转 2”转股期起止日历为 2021 年 10 月 22 日至 2027 年 4 月 15 日，敬 请宏大投资者扫视投资风险，感性投资。   特此公告。                              深圳市中装树立集团股份有限公司                                                 董事会

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