瑞丰光电: 第五届董事会第十五次会议有遐想公告内容纲目
（原标题：第五届董事会第十五次会议有遐想公告）
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2024-0651
深圳市瑞丰光电子股份有限公司第五届董事会第十五次会议见告于 2024年 10月 22日以电子邮件神气投递诸位董事。会议于 2024年 10月 25日上昼 9：00以现场相连收聚合议神气召开。会议应出席董事 7东谈主，内容出席董事 7东谈主。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主抓，公司监事林玉晟先生、黄爱丽女士，康福东先生，高档不停东谈主员王非先生、刘雅芳女士列席本次会议。
会议审议并通过以下议案：
《对于公司 2024年第三季度陈诉的议案》 公司《2024年第三季度陈诉》的编制算作妥贴法律、律例和中国证监会的关联律例，陈诉内容真确、准确、竣工地反应了公司 2024年 1-9月的接头情况，不存在诞妄纪录、误导性述说或首要遗漏。表决成果：开心 7票；弃权 0票；反对 0票。
《对于转念并新制定的议案》
公司董事会觉得：公司本次对企业里面戒指弱势认定法度进行合感性转念，并相连面前公司边界、行业特征、风险偏好和风险承受度等成分，新制定了《里面戒指弱势认定法度》，适用于公司里面戒指弱势认定，妥贴《上市公司科罚准则》等关联律例。 表决成果：开心 7票；弃权 0票；反对 0票。 审计委员会审议通过了该议案。备查文献： 1. 公司第五届董事会第十五次会议有遐想； 2. 公司第五届董事会审计委员会第九次会议有遐想。
特此公告。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会 2024年10月28日
