凌钢股份: 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告执行节录

发布日期：2024-12-21 02:25 点击次数：114

（原标题：凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告）

凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2024年12月20日以通信表决神态召开，会议应投入董事9东说念主，实投入9东说念主。会议由董事长张鹏先生召集和主捏，监事和高档料理东说念主员列席了会议。会议经表决一致通过了以下事项：

审议通过《2025年度套期保值业务谋划》，授权公司套期保值业务指引小组在法例额度限制及额度有用期限大家使有蓄意权。本议案需提交公司推动会审议。

审议通过《对于与鞍钢集团有限公司坚硬和的议案》，公司关联董事张鹏先生隐匿了该议案的表决。本议案需提交公司推动会审议。

审议通过《对于2025年过活常关联来回的议案》，授权公司总司理代表公司与凌源钢铁集团有限背负公司签署关联关联来回公约。公司关联董事张鹏先生隐匿了该议案的表决。本议案需提交公司推动会审议。

审议通过《鞍钢集团财务有限背负公司风险评估敷陈》。

审议通过《对于与鞍钢集团财务有限背负公司坚硬的议案》。本议案需提交公司推动会审议。

审议通过《对于在鞍钢集团财务有限背负公司发生活、贷款业务风险贬责预案》。

审议通过《对于与鞍钢集团成本控股有限公司坚硬的议案》。本议案需提交公司推动会审议。

审议通过《对于2025年度分娩规划性融资的议案》，凌钢股份2025年全年分娩规划性融资预算不擢升105亿元的谋划。本议案需提交公司推动会审议。

审议通过《对于召开2025年第一次临时推动会的见知》。