江苏北东说念主: 第四届董事会第三次会议决策公告内容摘要
（原标题：第四届董事会第三次会议决策公告）
证券代码：688218 证券简称：江苏北东说念主 公告编号：2024-058
江苏北东说念主智能制造科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决策公告
一、董事会会议召开情况 江苏北东说念主智能制造科技股份有限公司于2024年12月20日在公司会议室以现场聚剖析讯姿色召开了第四届董事会第三次会议。本次会议的告知已于2024年12月13日以电子邮件等姿色投递合座董事。本次会议由公司董事长朱振友先生召集并主捏，会议应出席董事6名，骨子出席董事6名，本次会议的召集和召开设施允洽相关法律、行政法例、部门规章、表率性文献和《公司轨则》的轨则，会议决策正当、灵验。
二、董事会会议审议情况 1、审议通过《对于公司2021年扫尾性股票激发计算预留授予部分第三个包摄期允洽包摄条目的议案》 字据《2021年扫尾性股票激发计算（草案）》轨则的包摄条目，董事会以为：公司2021年扫尾性股票激发计算预留授予部分第三个包摄期轨则的包摄条目仍是建树，本次可包摄数目为8.432万股，快乐公司按照激发计算的干系轨则为允洽条目的4名激发对象办理包摄干系事宜。 表决效果：快乐6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《对于作废处理部分扫尾性股票的议案》 字据《上市公司股权激发责罚见识》、公司《2021年扫尾性股票激发计算（草案）》及《2021年扫尾性股票激发计算履行旁观责罚见识》，字据中汇管帐师事务所（出奇世俗结伴）对公司2023年年度申报出具的审计申报，公司层面2023年度可包摄比例为80%，不成包摄的20%将赐与作废，该部分作废数目为21,600股；由于3名激发对象2023年个东说念主绩效旁观评价效果为“B”，本期个东说念主层面包摄比例为95%，作废处理其本期不得包摄的扫尾性股票2,080股。 上述所有这个词作废处理的扫尾性股票数目为23,680股。 表决效果：快乐6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《对于2025年过活常关联往复预测的议案》 表决情况：快乐5票，反对0票，弃权0票。 董事黄志俊先生秘密表决。
4、审议通过《对于召开2025年第一次临时推动大会的议案》 表决情况：快乐6票，反对0票，弃权0票。 董事会快乐公司于2025年1月6日在苏州工业园区淞北路18号公司一楼VIP1会议室召开2025年第一次临时推动大会。
特此公告。 江苏北东说念主智能制造科技股份有限公司董事会 2024年12月21日
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