民德电子: 对于召开2024年第五次临时激动大会的见告本色节录
（原标题：对于召开2024年第五次临时激动大会的见告）
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-106
深圳市民德电子科技股份有限公司对于召开 2024年第五次临时激动大会的见告
本公司及董事会合座成员保证信息涌现的本色真确、准确、完竣，莫得无理纪录、误导性申报或要紧遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第七次会议决定于2024年12月20日（周五）下昼15:00召开2024年第五次临时激动大会（以下简称“本次激动大会”），现将相关事项见告如下：
一、召开会议基本情况 1、激动大会届次：2024年第五次临时激动大会。 2、会议召集东说念主：公司董事会。 3、会议召开的正当、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过议案，决定召开本次激动大会，本次激动大会会议召开合适相关法律、行政律例、部门规章、法式性文献和《公司规则》的关系规则。 4、会议时辰：现场会议时辰：2024年12月20日（星期五）下昼15:00运转。蚁集投票时辰：2024年12月20日（1）通过深圳证券往复所往复系统进行蚁集投票的时辰为2024年12月20日上昼9:15—9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；（2）通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的具体时辰为2024年12月20日9:15-15:00。 5、会议召开时势：本次激动大会遴选现场表决与蚁集投票相集合的时势召开。公司将通过深圳证券往复所往复系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司合座激动提供蚁集体式的投票平台，激动不错在蚁集投票时辰内通过上述表决系统运用表决权。公司激动应摄取现场投票、蚁集投票中的一种时势，若是合并表决权出现议论投票表决的，以第一次投票表决遵守为准；若是蚁集投票中议论投票，也以第一次投票表决遵守为准。 6、会议的股权登记日：2024年12月13日。 7、会议出席对象：（1）截止2024年12月13日15:00往复竣事后，在中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司登记在册的公司合座激动均有权出席本次激动大会。激动不错以书面体式委用代理东说念主出席会议和参预表决（授权委用书详见附件三)，该激动代理东说念主不消是公司的激动；（2）公司董事、监事、高档处分东说念主员；（3）公司遴聘的讼师。 8、现场会议处所：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。
二、会议审议事项 （一）会议提案 提案编码 提案称号 备注 该列打勾的栏目不错投票 1.00 《对于矫正及办理工商变更登记的议案》 √
（二）涌现情况 以上提案还是公司 2024年 12月 4日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。具体本色详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）涌现的《第四届董事会第七次会议决策公告》（公告编号：2024-103）、《第四届监事会第七次会议决策公告》（公告编号：2024-104）、《公司规则》及矫正对照表。
（三）荒谬强调事项 提案 1属于激动大会荒谬决策事项，由出席激动大会的激动（包括激动代理东说念主）所握表决权的 2/3以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票遵守将实时公开涌现（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档处分东说念主员及单独或商酌握有上市公司 5%以上股份的激动之外的其他激动）。
三、会议登记事项 1、登记时势：现场登记、通过电子邮件、信函或传真时势登记。本次会议登记不禁受电话登记。 2、登记时辰：2024年12月19日（星期四：8:30-17:00）。 3、登记处所：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司证券部。 4、登记方法： （1）当然东说念主激动登记：当然东说念主激动切身出席会议的，应出示股票账户卡、本东说念主身份证或其他大约标明其身份的有用证件或阐发；代理他东说念主出席的，应当提顶住理东说念主有用身份证件、激动授权委用书（详见附件三）。 （2）法东说念主激动登记：法东说念主激动应由法定代表东说念主或其委用的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份证、能阐发其具有法定代表东说念主阅历的有用阐发和握股凭据。委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份证、法东说念主激动单元的法定代表东说念主照章出具的书面授权委用书和握股凭据。 （3）外乡激动可凭以上相关证件遴选电子邮件、信函或传真时势登记，电子邮件、信函或传真时势须在2024年12月19日17:00前投递本公司。电子邮件：ir@mindeo.cn，邮件标题请注明“2024年第五次临时激动大会”；信函邮寄地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，邮编：518057，信函请注明“2024年第五次临时激动大会”；传真号码：0755-86022683。《参会激动登记表》详见附件一。
四、参预蚁集投票的具体操作经过 本次激动大会上，激动不错通过深交所往复系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参预投票，蚁集投票的具体操作经过详见附件二。
五、其他事项 1、会议接洽时势： 接洽东说念主：陈国兵、杨佳睿 电话：0755-86329828 邮箱：ir@mindeo.cn 传真：0755-86022683 邮政编码：518057 地址：深圳市民德电子科技股份有限公司证券部 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层 2、参预会议东说念主员的食宿及交通用度自理。
六、备查文献 1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决策》； 2、《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决策》。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会 2024年12月4日
附件一：参会激动登记表 附件二：参预蚁集投票的具体操作经过 附件三：授权委用书
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