中科朝阳: 中科朝阳2024年第三次临时鼓舞大会会议材料内容摘录
（原标题：中科朝阳2024年第三次临时鼓舞大会会议材料）
朝阳信息产业股份有限公司2024年第三次临时鼓舞大会会议材料二〇二四年十二月二旬日
现场会议时候：2024年12月20日14点00分 集会投票时候：2024年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 现场会议地方：北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室
会议议程： 一、主握东谈主晓示会议运转并诠释会议出席情况。 二、审议以下议案： 1. 对于补选非孤独董事的议案 1. 公司董事、监事及高档照顾东谈主员给与鼓舞就以上议案辩论问题的发问。 2. 推举现场会议计票东谈主、监票东谈主。 3. 出席现场会议鼓舞（或鼓舞代表）对会议议案投票表决。 4. 统计现场投票扫尾。 三、现场会议终了，恭候集会投票扫尾。 四、统计现场及集会投票汇总扫尾。 五、晓示本次会议审议事项表决扫尾及鼓舞大会有规划。 六、讼师发表对本次鼓舞大会的见证见识。 七、辩论东谈主员签署会议文献。 八、本次鼓舞大会会议终了。
会议应知： 一、各鼓舞请按照本次鼓舞大会会议召开示知中法则的时候和登记武艺办理参预会议的手续，讲明文献不皆或手续不全的，任意参会。 二、鼓舞参预鼓舞大会照章享有发言权、质询权、表决权等权柄。鼓舞参预鼓舞大会，应讲求履行其法定权柄和义务，不得侵犯其他鼓舞的正当权益，不得淆乱鼓舞大会的平日规律。 三、为保证会议扫尾，鼓舞发问发言将在本次会议整个议案审议后进行。鼓舞条件在鼓舞大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主握东谈主将凭证会议登记处提供的名单温顺序安排发言。鼓舞发问应举手暗示，并按照主握东谈主的安排进行。发言及发问前应先先容我方的鼓舞身份（或所代表的鼓舞单元）、握股数目等情况。议案表决运转后，大会不再安排鼓舞发言。 四、鼓舞发言、发问时候为30分钟。鼓舞发言或发问应与本次鼓舞大会议题辩论，片言只字，每次发言原则上不跨越3分钟。 五、公司鼓舞大会本质现场投票和集会投票两种表情记名投票表决。请现场投票的与会鼓舞讲求填写表决票，未填、错填、笔迹无法鉴识的表决票或未投的表决票均视为投票东谈主废弃表决权柄，其所握股份数的表决扫尾应计为“弃权”。 六、会议期间，请诸位鼓舞顺从会场规律，任意个东谈主灌音、拍照及摄像，对侵扰会议平日规律、挑衅惹事或侵犯其他鼓舞正当权益的作为，公司职责主谈主员有权赐与制止，并实时诠释相关部门查处。
议案一对于补选非孤独董事的议案 为确保董事会平日运作，完善公司照顾结构，经公司董事会提名委员会对候选东谈主任职履历审查，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《对于提名董事候选东谈主》等议案，提名于化龙先生为公司第五届董事会非孤独董事候选东谈主。于化龙先生未握有公司股份，不在公司及控股子公司担任任何职务，将在鼓舞大会审议通过之日起当选为公司董事会外部董事（个东谈主简历见附件）。
凭证《公司法》、《证券法》、《上海证券交往所股票上市王法》、《上海证券交往所上市公司自律监管引导第1号——法度运作》等法律法例、法度性文献及《公司规定》等相关法则，被提名东谈主不存在法律法例法则的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监会继承证券商场禁入步骤；未被证券交往所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高档照顾东谈主员；最近三年内未受到证监会行政处罚；不存在因涉嫌非法被司法机关立案访问简略涉嫌犯法非法被中国证监会立案访问的情形。
附件：非孤独董事候选东谈主简历 于化龙，男，汉族，1978年5月生，中共党员，盘考生学历，南开大学经济学博士。天津海泰成本投资照顾有限公司副总司理，负责公司财务、基金和产业投资等职责。兼任天津市滨海产业基金照顾有限公司董事、天津滨海高新投资照顾有限公司董事、天津海泰红土改进投资有限公司董事。限定现在，于化龙先生未握有公司股份，与公司董事、监事、高档照顾东谈主员、骨子领域东谈主、握股5%以上的鼓舞不存在关联关系，不存在受到中国证监会偏激他相关部门的处罚和证券交往所惩责的情形，不存在《上海证券交往所上市公司自律监管引导第1号——法度运作》第3.2.2条所法则的情形，不存在要紧失信等不良纪录，也不存在《公司法》和《公司规定》中法则的不得担任公司董事的情形。
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