发布日期：2024-11-03 10:58    点击次数：183

（原标题：第五届董事会第九次会议决议公告）

吴通控股集团股份有限公司第五届董事会第九次会议见告已于2024年10月18日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年10月25日上昼10:00时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的格式召开。应到董事7东谈主，实到董事7东谈主，监事和高等处治东谈主员列席了会议。会议由董事长万卫方先生召集和主捏。

会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于公司2024年第三季度阐发的议案》。董事会一致觉得，阐发内容的确、客不雅、准确、完好意思、公深渊响应了公司2024年三季度的骨子情况，阐发中所载内容不存在职何不实纪录、误导性述说大纲要紧遗漏。举座董事、高等处治东谈主员均对阐发出具了明确首肯的书面说明观点。

逐项审议通过《对于立异等轨制的议案》。董事会首肯对《公国法规》及干系轨制进行立异，并提请鼓励大会授权董事会办理立异法规的工商备案手续。具体立异内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息线路网站上的《吴通控股集团股份有限公国法规干系轨制立异对照表》及干系轨制全文。逐项表决成果如下：

2.01、审议通过《对于立异的议案》，表决成果：7票首肯，0票反对，0票弃权。 2.02、审议通过《对于立异的议案》，表决成果：7票首肯，0票反对，0票弃权。

2.03、审议通过《对于立异的议案》，表决成果：7票首肯，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于立异的议案》。董事会首肯对《要紧事项有蓄意处治轨制》进行立异。具体立异内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息线路网站上的《吴通控股集团股份有限公国法规干系轨制立异对照表》及干系轨制全文。本项议案需要提交公司2024年第二次临时鼓励大会审议。

审议通过《对于立异的议案》。董事会首肯对《董事会布告责任轨制》进行立异。具体立异内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息线路网站上的《吴通控股集团股份有限公国法规干系轨制立异对照表》及干系轨制全文。

审议通过《对于提请召开公司2024年第二次临时鼓励大会的议案》。公司将于2024年11月13日召开2024年第二次临时鼓励大会，禁受现场投票与集会投票相纠合的方式召开。具体立异内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息线路网站上的《对于召开公司2024年第二次临时鼓励大会的见告》。

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