益诺想: 海通证券股份有限公司对于上海益诺想生物工夫股份有限公司使用召募资金置换事先参预募投形势和已支付刊行用度自筹资金的核查主见内容纲领
（原标题：海通证券股份有限公司对于上海益诺想生物工夫股份有限公司使用召募资金置换事先参预募投形势和已支付刊行用度自筹资金的核查主见）
海通证券股份有限公司对于上海益诺想生物工夫股份有限公司使用召募资金置换事先参预募投形势和已支付刊行用度自筹资金的核查主见
一、召募资金基本情况 凭据中国证券监督料理委员会出具的《对于应许上海益诺想生物工夫股份有限公司初度公开采行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕762号），公司初度公开采行东说念主民币平方股（A股）3,524.4904万股，每股刊行价钱为东说念主民币19.06元，本次刊行召募资金总和67,176.79万元，扣除各项刊行用度后，现实召募资金净额为60,964.49万元。上述召募资金已到位，经立信司帐师事务所（迥殊平方结伙）审验并于2024年8月29日出具了《验资论述》（信会师报字〔2024〕第ZA14225号）。为轨范公司召募资金料理和使用，保护投资者权利，公司建树了召募资金专项账户。召募资金到账后，已所有这个词存放于经公司董事会批准开设的召募资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放召募资金的营业银行签署了召募资金监管条约。
二、召募资金投资形势基本情况及退换情况 公司本次刊行召募资金总和为东说念主民币67,176.79万元，扣除各项刊行用度东说念主民币6,212.29万元（含不行抵扣升值税），现实召募资金净额为东说念主民币60,964.49万元，低于《上海益诺想生物工夫股份有限公司初度公开采行股票并在科创板上市招股评释书》中深切的拟参预召募资金金额。为保险募投项方针凯旋实行，进步召募资金的使用成果，采集公司现实情况，公司对募投形势拟参预召募资金金额进行退换，召募资金不及部分公司将通过自有资金给以贬责。
三、自筹资金事先参预召募资金投资形势情况和置换情况 为凯旋鼓动公司募投形势种植，本次召募资金到位前，公司凭据形势过程的现实情况，诓骗自筹资金对募投形势进行了先行参预。磨灭2024年9月6日止，公司以自筹资金事先参预募投项方针现实投资金额为21,502.28万元，本次拟使用召募资金置换事先参预募投项方针自筹资金金额为21,502.28万元。
四、自筹资金事先支付刊行用度情况和置换情况 公司本次刊行事项各项刊行用度共计东说念主民币6,212.29万元（含不行抵扣升值税），在召募资金到位前，公司已用自筹资金支付刊行用度金额为554.87万元（含不行抵扣升值税），本次拟用召募资金置换已支付刊行用度金额为东说念主民币554.87万元。
五、公司履行的审议循序及专项主见评释 （一）审议循序 公司已于2024年10月14日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换事先参预募投形势和已支付刊行用度自筹资金的议案》，应许公司使用召募资金东说念主民币21,502.28万元置换事先参预召募资金投资项方针自筹资金、使用召募资金东说念主民币554.87万元（含不行抵扣升值税）置换已支付刊行用度的自筹资金。本次召募资金置换时分距召募资金到账日未跳动6个月，得当关系法律功令的条目。本领项无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会主见 公司监事会觉得：公司本次使用召募资金置换事先参预召募资金投资形势及支付刊行用度的自筹资金，将故意于加速公司运营料理成果，保险募投项方针凯旋鼓动，镌汰公司财务资本，进步召募资金使用成果，得当公司和股东的利益，不存在改动或变相改动召募资金投向和损伤股东利益的情形，得当《上市公司监管带领第2号——上市公司召募资金料理和使用的监管条目》《上海证券交游所科创板股票上市功令》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管带领第1号——轨范运作》等关系法律功令以及公司《召募资金使用料理目的》的章程。因此，公司监事会应许公司本次使用召募资金置换事先参预召募资金投资形势及支付刊行用度的自筹资金的事项。
六、司帐师事务所鉴证主见 立信司帐师事务所（迥殊平方结伙）对该事项进行了专项核验，并出具了《对于上海益诺想生物工夫股份有限公司以自筹资金事先参预募投形势及支付刊行用度的鉴证论述》（信会师报字〔2024〕第ZA14262号），觉得：益诺想料理层编制的《上海益诺想生物工夫股份有限公司对于公司以自筹资金事先参预募投形势及支付刊行用度的专项评释》得当《上市公司监管带领第2号——上市公司召募资金料理和使用的监管条目（2022年校正）》（证监会公告〔2022〕15号）及《上海证券交游所科创板上市公司自律监管带领第1号——轨范运作（2023年12月）》等关系文献的章程，在扫数首要方面信得过反馈了公司以自筹资金事先参预募投形势及支付刊行用度的现实情况。
七、保荐机构核查主见 经核查，保荐机构觉得，益诺想本次使用召募资金置换事先参预募投形势和已支付刊行用度自筹资金的事项也曾第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，立信司帐师事务所（迥殊平方结伙）对上述事项出具了鉴证论述，履行了必要的循序，得当《上市公司监管带领第2号——上市公司召募资金料理和使用的监管条目》《上海证券交游所科创板股票上市功令》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管带领第1号——轨范运作》等法律功令、轨范性文献和公司召募资金料理轨制的关系条目，不影响召募资金投资筹算的正常进行，不存在改动或变相改动召募资金投向的情形，不存在损伤公司和举座股东利益的情形。综上，保荐机构对益诺想本次使用召募资金置换事先参预募投形势和已支付刊行用度自筹资金事项无异议。
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