发布日期：2024-12-20 22:49    点击次数：167

（原标题：亚普汽车部件股份有限公司对于2024年第三次临时推动大会增多临时提案的公告）

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-047

亚普汽车部件股份有限公司对于 2024年第三次临时推动大会增多临时提案的公告

本公司董事会及合座董事保证本公告现实不存在职何空虚纪录、误导性述说粗略关键遗漏，并对其现实的真确性、准确性和好意思满性承担法律包袱。

一、推动大会接洽情况 1. 推动大会的类型和届次：2024年第三次临时推动大会 2. 推动大会召开日历：2024年 12月 30日 3. 股权登记日：2024/12/23

二、增多临时提案的情况诠释 1. 提案东谈主：国投高技术投资有限公司 2. 提案范例诠释：公司已于 2024年 12月 11日公告了推动大会召开见告，单独合手有 49.25%股份的推动国投高技术投资有限公司，在 2024年 12月 19日提议临时提案并书面提交推动大会召集东谈主。推动大会召集东谈主按照《上市公司推动大会司法》接洽司法，现赐与公告。 3. 临时提案的具体现实：公司 2024年第三次临时推动大会将新增《对于选举公司非独处董事的议案》，拟提名彭慈湘先生、仝泽宇先生为公司第五届董事会非独处董事。议案现实详见公司于 2024年 12月 21日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）上露出的 2024年第三次临时推动大会会议府上。本议案为累积投票议案，不属于高出方案议案。

三、除了上述增多临时提案外，于 2024年 12月 11日公告的原推动大会见告事项不变。

四、增多临时提案后推动大会的接洽情况。 (一) 现场会议召开的日历、本领和所在 召开日黄历领：2024年 12月 30日 14点 15分 召开所在：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路 508号）

(二) 齐集投票的系统、起止日历和投票本领。 齐集投票系统：上海证券交往所推动大积蓄集投票系统 齐集投票起止本领：自 2024年 12月 30日至 2024年 12月 30日 经受上海证券交往所齐集投票系统，通过交往系统投票平台的投票本领为推动大会召开当日的交往本领段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票本领为推动大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日 原见告的推动大会股权登记日不变。

(四) 推动大会议案和投票推动类型 | 序号 | 议案称呼 | 投票推动类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 对于公司 2025年度展望与国度设立投资集团有限公司下属规则企业发诞辰常关联交往的议案 | A股推动 | | 2 | 对于公司 2025年度展望其他平方关联交往的议案 | A股推动 | | 3 | 对于公司董事长薪酬事项的议案 | A股推动 | | 4.00 | 对于选举公司非独处董事的议案 | 应选董事（2）东谈主 | | 4.01 | 彭慈湘 | A股推动 | | 4.02 | 仝泽宇 | A股推动 |

诠释各议案已露出的本领和露出媒体：上述议案详见公司于 2024年 12月 11日、2024年 12月 21日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）上露出的干系公告。 高出方案议案：无 对中小投资者单独计票的议案：1-4 触及关联推动遁入表决的议案：1、2 应遁入表决的关联推动称呼：国投高技术投资有限公司遁入表方案案 1，华域汽车系统股份有限公司遁入表方案案 2。 触及优先股推动参与表决的议案：无

特此公告。 亚普汽车部件股份有限公司董事会 2024年 12月 21日

报备文献 推动提交增多临时提案的书面函件及提案现实

附件 1：授权交付书 授权交付书 亚普汽车部件股份有限公司： 兹交付 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席 2024年 12月 30日召开的贵公司 2024年第三次临时推动大会，并代为诈欺表决权。 交付东谈主合手庸碌股数： 交付东谈主合手优先股数： 交付东谈主推动账户号： | 序号 | 非累积投票议案称呼 | 应允 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对于公司 2025年度展望与国度设立投资集团有限公司下属规则企业发诞辰常关联交往的议案 | | | | | 2 | 对于公司 2025年度展望其他平方关联交往的议案 | | | | | 3 | 对于公司董事长薪酬事项的议案 | | | | | 序号 | 累积投票议案称呼 | 投票数 | | --- | --- | --- | | 4.00 | 对于选举公司非独处董事的议案 | | | 4.01 | 彭慈湘 | | | 4.02 | 仝泽宇 | |

交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年月日

备注： 交付东谈主应在交付书中“应允”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体不异的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

附件 2: 经受累积投票制选举董事、独处董事和监事的投票形态诠释 一、推动大会董事候选东谈主选举、独处董事候选东谈主选举、监事会候选东谈主选举手脚议案组分裂进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选东谈主进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，推动每合手有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东谈主数相称的投票总额。如某推动合手有上市公司 100股股票，该次推动大会应选董事 10名，董事候选东谈主有 12名，则该推动对于董事会选举议案组，领有 1000股的选举票数。 三、推动应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。推动证实我方的意愿进行投票，既不错把选举票数都集投给某一候选东谈主，也不错按照恣意组合投给不同的候选东谈主。投票实现后，对每一项议案分裂累积筹备得票数。 四、示例： 某上市公司召开推动大会经受累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事 5名，董事候选东谈主有 6名；应选独处董事 2名，独处董事候选东谈主有 3名；应选监事 2名，监事候选东谈主有 3名。需投票表决的事项如下： | 累积投票议案 | 累积投票议案 | 累积投票议案 | | --- | --- | --- | | 4.00 | 对于选举董事的议案 | 投票数 | | 4.01 | 例：陈×× | 4.01 | 例：陈×× | 4.01 | 例：陈×× | | 4.02 | 例：赵×× | | | | | | 4.03 | 例：蒋×× | | | | | | 4.06 | 例：宋×× | | | | | | 5.00 | 对于选举独处董事的议案 | 投票数 | | 5.01 | 例：张×× | | | | | | 5.02 | 例：王×× | | | | | | 5.03 | 例：杨×× | | | | | | 6.00 | 对于选举监事的议案 | 投票数 | | 6.01 | 例：李×× | | | | | | 6.02 | 例：陈×× | | | | | | 6.03 | 例：黄×× | 例：黄×× | | | |

某投资者在股权登记日收盘时合手有该公司 100股股票，经受累积投票制，他（她）在议案 4.00“对于选举董事的议案”就有 500票的表决权，在议案 5.00“对于选举独处董事的议案”有 200票的表决权，在议案 6.00“对于选举监事的议案”有 200票的表决权。 该投资者不错以 500票为限，对议案 4.00按我方的意愿表决。他（她）既不错将 500票都集投给某一位候选东谈主，也不错按照恣意组合散布投给恣意候选东谈主。 如表所示： | 序号 | 形态一 | 形态二 | 形态三 | 形态... | | --- | --- | --- | --- | --- | | 4.00 | 对于选举董事的议案 | | | | | | 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | | 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | | 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | | 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 |

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