发布日期：2024-12-19 20:13    点击次数：60

证券代码：603898       证券简称：好莱客          公告编号：2024-073 债券代码：113542       债券简称：好客转债           广州好莱客创意家居股份有限公司      对于不向下修正“好客转债”转股价钱的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何无理记录、误导性敷陈 简略要紧遗漏，并对其骨子的真正性、准确性和圆善性承担法律株连。   蹙迫骨子指示：   ? 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 19 日，广州好莱客创意家居股份有 限公司（以下简称“公司”）股票价钱已出现联结三十个往返日中至少有十五个 往返日的收盘价低于转股价的 80%的情形，触发“好客转债”转股价钱向下修 正要求。   ? 经公司第五届董事会第十六次会议审议，公司董事会决定本次不向下修 正“好客转债”转股价钱，同期在改日一个月内（即 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 1 月 19 日），如再次触发“好客转债”转股价钱向下修正要求，亦不建议向下 修正有缱绻。从 2025 年 1 月 20 日重新起算，若再次触发“好客转债”转股价钱向 下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否期骗“好客转债”的转股 价钱向下修正权柄。   一、可转债公司债券基本情况   经中国证券监督经管委员会证监许可20191133 号文核准，公司于 2019 年 元，期限 6 年。债券利率诀别为第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四 年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0%，可转债到期后 5 个往返日内，公司将按债 券面值的 110%（含终末一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。经上海证券交 易所自律监管决定书2019181 号痛快，公司刊行的 6.30 亿元可退换公司债券于 代码为“113542”。“好客转债”转股起止日为 2020 年 2 月 12 日至 2025 年 7 月 31 日，最新转股价钱为 15.18 元/股。    二、对于不向下修正转股价钱的具体骨子    凭证《广州好莱客创意家居股份有限公司公成就行可退换公司债券召募评释 书》（以下简称“《召募评释书》”）的相关要求法规，“在本次刊行的可退换 公司债券存续手艺，当公司在职意联结三十个往返日中有十五个往返日的收盘价 低于转股价的 80%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正有缱绻并提交公司 推进大会审议表决。上述有缱绻须经出席会议的推进所执表决权的三分之二以上通 过方可彭胀。推进大会进行表决时，执有公司本次刊行的可退换公司债券的推进 应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个往返日公司 A 股股票往返均价和前一往返日公司 A 股股票的往返均价，同期，修正后的转 股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。若在前述三十个交 易日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往返日按诊疗前的转股价钱和 收盘价钱猜想，在诊疗后的往返日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱猜想。” 往返日中至少有十五个往返日的收盘价低于转股价的 80%的情形，触发“好客 转债”转股价钱的向下修正要求。    公司董事会和经管层从自制对待统共投资者的角度开赴，概述谈判公司现阶 段的基本情况、股价走势、商场环境等诸多身分，以及对公司永久肃穆发展与内 在价值的信心，为爱戴整体投资者的利益，公司于 2024 年 12 月 19 日召开第五 届董事会第十六次会议，以 5 票痛快、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《对于 不向下修正“好客转债”转股价钱的议案》。    公司董事会决定本次不向下修正“好客转债”转股价钱，同期在改日一个月 内（即 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 1 月 19 日），如再次触发“好客转债”转股 价钱向下修正要求，亦不建议向下修正有缱绻。从 2025 年 1 月 20 日重新起算，若 再次触发“好客转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议 决定是否期骗“好客转债”的转股价钱向下修正权柄。    特此公告。                         广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

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